證券代碼：688082   證券簡稱：盛美上海       公告編號：2023-038

       盛美半導體設備（上海）股份有限公司

(資料圖)

       關于調整 2019 年股票期權激勵計劃

              相關事項的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

或“本公司”）召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第五次會議，審議

通過了《關于調整2019年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。現將相關事項說

明如下：

  一、股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

司2019年股票期權激勵計劃（草案）的議案》《關于公司2019年股票期權激勵計

劃實施考核管理辦法的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期

權激勵相關事宜的議案》等議案。獨立董事發表了同意上述議案的獨立意見。

司2019年股票期權激勵計劃（草案）的議案》《關于公司2019年股票期權激勵計

劃實施考核管理辦法的議案》等議案。

姓名和職務，公示期不少于10天。

事會對股票期權激勵對象名單的審核意見及公示情況說明的議案》。

公司2019年股票期權激勵計劃（草案）的議案》《關于公司2019年股票期權激勵

計劃實施考核管理辦法的議案》《關于授權董事會辦理2019年股票期權激勵相關

事宜的議案》等議案。

三次會議，審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃激勵對象和授予數量的議案》

《關于向激勵對象授予股票期權的議案》等議案。獨立董事發表了同意上述議案

的獨立意見。

次會議，審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就

的議案》，獨立董事發表了同意上述議案的獨立意見。

議，審議通過了《關于調整2019年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，獨立董

事發表了同意上述議案的獨立意見。

  二、股票期權行權價格及數量的調整事由及調整結果

  （一）行權價格的調整

  公司于2023年6月28日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關于2022

年度利潤分配預案的議案》。2023年7月14日，公司披露了《2022年年度權益分

派實施公告》（公告編號：2023-028）。利潤分配方案為：以方案實施前的公司

總股本433,557,100股為基數，每股派發現金紅利0.372元（含稅），共計派發現

金紅利161,283,241.20元。本次權益分派已于2023年7月21日實施完畢。根據公

司《2019年股票期權激勵計劃（草案）》第十一章第二條規定，若在行權前公司

發生資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股或增發

等事項，應對行權價格進行相應的調整，調整方法如下：

  P＝P0–V

  其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格；

若公司未上市，則在行權前發生股票派息情形時，行權價格不予調整。

  根據以上公式，本激勵計劃調整后的行權價格=13.00-0.372=12.63元/股（四

舍五入保留兩位小數）。

  （二）行權數量及行權人數的調整

  自2023年2月3日至本次第二屆董事會第五次會議召開之日，共1名激勵對象

由于個人原因辭職，不再具備激勵對象資格。因此，公司需作廢其已獲授但尚未

行權的股票期權92,308份。調整后，公司2019年股票期權激勵計劃的有效期權數

量由5,377,500份變更為5,285,192份，持有對象由84人變更為83人。

  三、本次調整對公司的影響

  本次調整公司2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行權人數的事

項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權激勵計劃（草案）》

等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，不會對公司的財務狀

況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司股權激勵計劃的繼續實施。公司管

理團隊將繼續勤勉盡責，認真履職，努力推動公司經營目標的實現，促進公司的

長遠可持續發展。

  四、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次調整2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量

及行權人數的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權

激勵計劃（草案）》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規

定，公司審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次調整激勵

計劃行權價格、行權數量及行權人數的事項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次對2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行

權人數進行調整的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2019年股票期權激

勵計劃（草案）》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規定，

審議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意

公司調整2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行權人數的事項。

  （三）律師法律意見書的結論意見

  北京市金杜律師事務所上海分所認為：截至本法律意見書出具日，本次調整

已經取得現階段必要的批準和授權；本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

和《2019年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。公司尚需按照相關法律法

規規定履行相應的信息披露義務。

  五、上網公告附件

  （一）《盛美半導體設備（上海）股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會

第五次會議相關事項的獨立意見》；

  （二）《北京市金杜律師事務所上海分所關于盛美半導體設備（上海）股份

有限公司調整2019年股票期權激勵計劃行權價格及數量之法律意見書》。

  特此公告。

                   盛美半導體設備（上海）股份有限公司

                                  董事會

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