證券代碼：603590        證券簡稱：康辰藥業       公告編號：臨 2023-052

              北京康辰藥業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市密云區經濟開發區興盛南路 11 號公司四樓

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    40.8639

      注：截至本次股東大會股權登記日（2023 年 8 月 9 日），北京康辰藥業股份

有限公司（以下簡稱“公司”）總股本 160,000,000 股，回購專用證券賬戶股份

數為 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份沒有表決權，故此次股東大會有

表決權的股份總數為 156,491,377 股。

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集并發布公告通知，由公司董事長劉建華先生

主持，會議表決方式為現場和網絡投票相結合，本次大會的召集與召開程序、出

席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                    反對                棄權

              票數          比例        票數        比例      票數        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股    63,377,960   99.1076   570,620   0.8924   0     0.0000

  議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                 反對                   棄權

                  票數        比例       票數        比例       票數             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                 反對                   棄權

                  票數        比例       票數        比例       票數             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意                    反對          棄權

序號                     票數   比例（%）          票數     比例（%） 票    比例

                                                          數  （%）

       關于《公司        2,605,600   82.0346   570,620 17.9654  0 0.0000

       劃（草案）》及

       其摘要的議案

       關于《公司        2,605,600   82.0346   570,620    17.9654       0     0.0000

       性股票激勵計

       劃實施考核管

       理辦法》的議

       案

       關于提請股東    2,605,600   82.0346   570,620   17.9654   0   0.0000

       大會授權董事

       勵相關事宜的

       議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

公開征集委托投票權的公告》，獨立董事翟永功先生受其他獨立董事的委托作為

征集人，在 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日（每日 9:00-16:30）期間就本

次股東大會中審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征集委托投票

權。截至征集結束時間，無股東向征集人委托投票。

三、     律師見證情況

律師：劉斯亮、李鯤宇

      公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

                                   北京康辰藥業股份有限公司董事會

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股東大會決議

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