證券代碼：605098      證券簡稱：行動教育           公告編號：2023-027

           上海行動教育科技股份有限公司

關于調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  上海行動教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二

次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整公司 2022 年股票期

權激勵計劃行權價格的議案》，同意將本激勵計劃的行權價格由 27.25 元/股調

整為 25.25 元/股，現將有關調整事宜公告如下：

  一、本次股票期權激勵計劃行權價格調整情況

  （一）本次股票期權價格調整依據

  公司已以 2023 年 5 月 25 日登記的總股本 118,078,600 股為基數，每 10 股

派發現金股利 20.00 元（含稅），共計派發現金紅利 236,157,200.00 元（含稅）。

具體內容詳見《2022 年度利潤分配預案公告》（公告編號：2023-006）、《2022

年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-017）。

  （二）本次股票期權價格調整公式與調整結果

  根據《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》規定，在本激勵計劃公告當日

至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票

紅利、派息、股份拆細或縮股、配股等事宜，股票期權的行權價格和權益數量

將根據本激勵計劃做相應的調整。調整方法如下：

  P＝P0-V

  其中：P0 為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的行權價

格。經派息調整后，P 仍須為正數。

  每股派息金額=（參與分配的股本總數×實際分派的每股現金紅利）÷本次

權益分派股權登記日的總股本=2.00 元/股

  P0=27.25 元/股

  V=2.00 元/股

  P＝P0-V=27.25 元/股-2.00 元/股=25.25 元/股。

  因此，本激勵計劃的行權價格由 27.25 元/股調整為 25.25 元/股。

  二、獨立董事意見

  經核查，我們認為：根據公司 2022 年度利潤分配預案、2022 年股票期權

激勵計劃的相關規定，本次調整符合相關法律法規、2022 年股票期權激勵計劃

的規定，履行了必要的程序，符合公司及全體股東的利益，我們一致同意本次

調整股票期權行權價格事項。

  三、監事會意見

  鑒于公司 2022 年度利潤分配預案已于 2023 年 5 月 11 日經 2022 年年度股

東大會審議通過，公司董事會根據 2022 年第一次臨時股東大會的授權、2022 年

股票期權激勵計劃的相關規定，對相關激勵計劃的股票期權行權價格進行調整，

調整程序合法、合規。監事會同意本次對公司股票期權行權價格的調整。

  四、法律意見書的結論性意見

  北京市中倫（南京）律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，公司

就本次調整及本次注銷事項已經取得現階段必要的批準與授權，符合《激勵計

劃（草案）》及《管理辦法》的相關規定；本次調整及本次注銷符合《激勵計

劃（草案）》及《管理辦法》的相關規定；本次調整及本次注銷事項尚需公司

依據按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務，并向

中國證券登記結算有限責任公司申請辦理注銷登記手續等事項。

  特此公告。

                                上海行動教育科技股份有限公司

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