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證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份   公告編號：臨 2022-061              寶山鋼鐵股份有限公司          第八屆監事會第十八次會議決議公告  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。   一、監事會會議召開情況   （一）會議召開符合有關法律、法規情況  本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。  （二）寶山鋼鐵股份有限公司《公司章程》第 156 條規定，監事可以提議召開臨時監事會會議。  根據朱永紅監事、黎楚君監事的提議，公司第八屆監事會根據上述規定，以書面投票表決的方式召開臨時監事會。  公司于 2022 年 9 月 20 日以電子郵件和書面方式發出召開監事會的通知及會議資料。   （三）本次監事會應出席監事 7 名，實際出席監事 7 名。   二、監事會會議審議情況   本次監事會通過以下決議:   （一）關于審議董事會“關于聘任公司總經理的議案”的提案   全體監事一致通過本提案。  （二）關于審議董事會“關于增選公司第八屆董事會董事及調整執行董事、專門委員會成員的議案”的提案   全體監事一致通過本提案。   特此公告。                      寶山鋼鐵股份有限公司監事會

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