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證券代碼：002347            證券簡稱：泰爾股份                公告編號：2022-52                  泰爾重工股份有限公司       關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。   泰爾重工股份有限公司(以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議決定于 2022 年 10 月 18 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會，具體通知如下：   一、召開會議的基本情況規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定和要求。   現場會議召開時間為：2022 年 10 月 18 日 14:00。系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺。網絡投票時間為：2022 年 10 月 18 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00期間的任意時間；通過互聯網投票系統投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15至 2022 年 10 月 18 日 15:00 期間的任意時間。   會議召開方式及投票規則：   本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。  （1）截止 2022 年 10 月 12 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  （2）公司董事、監事及高級管理人員。  （3）公司聘請的律師。號公司會議室。  二、會議審議事項                                     備注 提案編碼                提案名稱        該列打勾的欄目可                                    以投票非累計投票提案累計投票提案  上述議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見 2022 年 9 月 30 日《證券時報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網的相關公告。  特別提示：本次股東大會提案1需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。其余提案均采用累積投票制，采取逐項表決方式選舉產生非獨立董事、獨立董事和監事。獨立董事候選人資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。  本次股東大會應選舉非獨立董事3名，獨立董事3名，監事1名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。  以上議案采取對中小投資者表決單獨計票的方式，中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東。  三、會議登記事項  （1）個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、授權委托書（詳見附件 1）及持股憑證。  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（見附件 1）和持股憑證。  （3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。  聯系人：許嶺先生、沈家爭先生  聯系電話：0555-2202118  電子郵箱：dsh@taiergroup.com自理。  五、參加網絡投票的具體操作流程  網絡投票具體操作流程，詳見附件2。特此通知。        泰爾重工股份有限公司           董事會        二〇二二年九月三十日       附件 1：                           授權委托書         茲委托         （先生/女士）代表本人（單位）出席泰爾重工股份有限       公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權       委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的文件。         本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下： 提案                    提案名稱             備注     同意   反對   棄權 編碼                                   該列打勾的欄                                   目可以投票非累計投票提案累計投票提案                             采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數       請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填       上“√”。委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：___________________身份證或營業執照號碼：___________________ 委托人股票賬號：___________________受托人身份證號碼：_______________________ 受托人簽名：_______________________                                           簽署日期：      年   月      日附件 2：              參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。             累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表        投給候選人的選舉票數                 填報         對候選人 A 投 X1 票             X1 票         對候選人 B 投 X2 票             X2 票             …                      …            合 計              不超過該股東擁有的選舉票數  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：  ① 選舉公司第六屆董事會非獨立董事（應選人數為 3 位）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。  ② 選舉公司第六屆董事會獨立董事（應選人數為 3 位）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3  股東可以在 3 位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 3 位。  ③ 選舉公司第六屆監事會非職工監事（應選人數為 1 位）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1  股東可以在監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 1 位。相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統投票的程序三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 泰爾股份