萬方城鎮投資發展股份有限公司獨立董事

   關于第九屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券

交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，我們作為萬方城鎮投資發展股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現對公司第

九屆董事會第四十四次會議所議事項發表以下獨立意見：

  一、關于前期會計差錯更正及追溯調整的事項

  經審查，公司本次會計差錯更正及追溯調整事項符合《企業會計準則第 28

號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會關于《公

開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號—財務信息的更正及相關披露》等

相關規定及中國證券監督管理委員會吉林監管局《關于對萬方城鎮投資發展股份

有限公司及相關責任人采取責令改正措施的決定》

                     （吉證監決〔2022〕12 號）的

要求，能夠更加客觀、準確反映公司財務狀況和經營成果，有利于提高公司財務

信息質量，本次會計差錯更正及追溯調整事項的審議程序符合相關法律 法規及

《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意本次前期會計差錯更正及追溯調整事項。

  二、關于 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成

就的事項

  我們認真核查了公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期

行權條件成就的事項，認為：

計劃（草案）》規定的實施股權激勵計劃的條件，公司具備實施股權激勵計劃的

主體資格，未發生上述規定中的不得行權的情形。

（草案）》規定的行權條件，其作為公司股票期權激勵計劃第一個行權期的激勵

對象的主體資格合法、有效。

行權期限、行權條件、行權價格等事項）未違反有關法律、法規的規定，未侵犯

公司及全體股東的利益。

資助的計劃或安排，本次行權不存在損害公司及全體股東利益的情形。

條件成就事項的程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司

及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致認為公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行

權期的行權條件已成就，同意公司對符合行權條件的激勵對象辦理行權相關事宜。

  三、關于修訂公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的事項

  本次修訂公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要中，關于期權可

行權期間的規定，符合中國證監會頒布的《上市公司董事、監事和高級管理人員

所持本公司股份及其變動管理規則（2022 年修訂）》中的相關規定，本事項的審

議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形，我們一致同意修訂公司 2021 年股票期權激勵計劃

（草案）及其摘要的事項。

                        獨立董事：宋維強、孫麗麗、張宗麗

                             二〇二二年十月十九日

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標簽： 獨立董事 萬方發展