證券代碼：000600       證券簡稱：建投能源        公告編號：2022-42

(相關資料圖)

證券代碼：149516       證券簡稱：21建能01

證券代碼：149743       證券簡稱：21建能02

              河北建投能源投資股份有限公司

              第九屆董事會第九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   河北建投能源投資股份有限公司董事會于 2022 年 10 月 14 日分別

以送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第九屆董事會第九次會議

的通知。本次會議于 2022 年 10 月 25 日以通訊方式召開。公司本屆董事

會現有董事 9 人，全部參與表決。

   本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并經通訊表決，通過以下決議：

三季度報告》

     。

   公司《2022 年第三季度報告》刊登于公司指定信息披露媒體《中國

證券報》

   《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

                                        。

股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。

   公司參股的滄州海興核電項目前期工作目前正在積極推進中。根據

項目公司中核華電河北核電有限公司 2022 年資金計劃，董事會同意公司

與中國核能電力股份有限公司、華電國際電力股份有限公司按照股權比

例、同等條件向中核華電河北核電有限公司提供委托貸款，其中公司擬

提供委托貸款 7,520.40 萬元，貸款期限三年，貸款利率按銀行同期貸款

基準利率執行。

   本議案為關聯交易事項，無關聯董事需回避該議案的表決。本議案

經公司第九屆董事會獨立董事事前認可后方提交本次會議審議，獨立董

事對該事項發表了獨立意見。該事項的詳細信息見與本公告同日在公司

指 定 信 息 披 露 媒 體 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向參股公司中核華電河北核電

有限公司提供委托貸款的公告》

             。

   該事項需提交股東大會審議。

   三、備查文件

   河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議。

                     河北建投能源投資股份有限公司

                               董   事   會

查看原文公告

標簽： 建投能源 董事會決議