證券代碼:600481 證券簡稱:雙良節能 公告編號:2022-144
雙良節能系統股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖)
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2022 年 11 月 1 日
(二) 股東大會召開的地點:江蘇省江陰市西利路 88 號雙良節能系統股份有限
公司會議室。
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
份總數的比例(%) 44.6070
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,由董事長繆文彬先生主持,會議采用現場投票
與網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華
人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議所做的決議合法、有
效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
玉麟先生、獨立董事樊高定先生、張偉華先生和沈鴻烈先生因公務未能出席
會議;
生代為出席并履行相關職責;財務總監馬學軍先生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,225,007 99.9734 152,200 0.0182 69,500 0.0084
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
的議案
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
關主體承諾的議案
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
相關事宜的議案
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例
(%) (%)
A股 832,314,142 99.7444 2,123,165 0.2544 9,400 0.0012
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
公開發行可轉 3,165 00
換公司債券條
件的議案
的種類 3,165 00
行價格 3,165 00
限和方式 3,165 00
定及其調整 3,165 00
修正條款 3,165 00
方式以及轉股 3,165 00
時不足一股金
額的處理方法
分配 3,165 00
行對象 3,165 00
的安排 3,165 00
議相關事項 3,165 00
資金用途 3,165 00
的有效期 3,165 00
發行可轉換公 3,165 00
司債券預案的
議案
發行可轉換公 3,165 00
司債券募集資
金使用可行性
分析報告的議
案
募集資金使用 3,165 00
情況的專項報
告的議案
發行可轉換公 3,165 00
司債券攤薄即
期回報及填補
措施和相關主
體承諾的議案
司債券之債券 3,165 00
持有人會議規
則的議案
大會授權董事 3,165 00
會辦理本次公
開發行可轉換
公司債券相關
事宜的議案
資金管理辦法 2,200 ,165
的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
不適用
三、 律師見證情況
律師:駱沙舟律師 紀宇軒律師
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定,出席會議
人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合
有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
雙良節能系統股份有限公司董事會
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議
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