股票代碼：000538         股票簡稱：云南白藥       公告編號：2022-86

            云南白藥集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   重要提示：本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、

準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

    一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 7 日上午 9:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的時間為 2022 年 11 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

月 7 日 9:15—15:00。

藥集團股份有限公司“白藥空間”二樓會議室。

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公

司股東可以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   本次股東大會召集、召開的方式和程序，符合《公司法》、《深

圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，會議合

法有效。

   （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 141 人，代表股份

   其中：出席現場會議的股東及股東代理人 87 人，代表股份

東 54 人，

      代表股份 312,311,685 股，

                        占上市公司總股份的 17.3809%。

   出席本次股東大會的中小股東及股東代理人共計 135 人，代表股

份 68,988,012 股，占上市公司總股份的 3.8394%。

   其中：出席現場會議的中小股東及股東代理人 83 人，代表股份

股東 52 人，代表股份 66,209,321 股，

                         占上市公司總股份的 3.6847%。

   （三）出席會議的其他人員：

   二、議案審議表決情況

   本次會議表決以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行，審

議并對以下議案進行了表決：

   （一）審議議案 1.00《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

  本議案同意 1,213,099,291 股，占出席會議所有股東所持股份的

                    占出席會議所有股東所持股份的 0.0051％；

棄權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東

所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股東同意 68,925,532 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 99.9094％；反對 62,380 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 0.0904％；棄權 100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持股份的 0.0001％。

  表決結果：獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  （二）審議議案 2.00《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,560,136 股，占出席會議所有股東所持股份的

席會議所有股東所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股東同意 10,386,377 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 15.0553％；反對 58,351,575 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 84.5822％；棄權 250,060 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0.3625％。

  表決結果：獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  （三）審議議案 3.00《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,560,136 股，占出席會議所有股東所持股份的

席會議所有股東所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股東同意 10,386,377 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 15.0553％；反對 58,351,575 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 84.5822％；棄權 250,060 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0.3625％。

  表決結果：獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  （四）審議議案 4.00《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,661,736 股，占出席會議所有股東所持股份的

席會議所有股東所持股份的 0.0216％。

  其中，中小股東同意 10,487,977 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 15.2026％；反對 58,237,935 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 84.4175％；棄權 262,100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0.3799％。

  表決結果：獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  （五）審議議案 5.00《關于續聘公司 2022 年度審計機構（含內

部控制審計）的議案》；

  本議案同意 1,212,797,806 股，占出席會議所有股東所持股份的

棄權 233,185 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持股份的 0.0192％。

  其中，中小股東同意 68,624,047 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 99.4724％；反對 130,780 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 0.1896％；棄權 233,185 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0.3380％。

  表決結果：審議通過。

  （六）以累積投票方式逐項審議議案 6.00《關于選舉第十屆董事

會非獨立董事的議案》；

   同意股份數：1,210,364,560 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,178,093 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,030,700 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,418,703 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,210,560,856 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,979,748 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,309,207 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   （七）以累積投票方式逐項審議議案 7.00《關于選舉第十屆董事

會獨立董事的議案》；

   同意股份數：1,174,226,172 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,211,140,169 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,212,133,846 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,210,292,924 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   （八）以累積投票方式逐項審議議案 8.00《關于選舉第十屆監事

會股東監事的議案》；

   同意股份數：1,210,801,401 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   同意股份數：1,208,339,827 股，其中中小股東同意股份數：

   表決結果：審議通過。

   公司對本次屆滿離任的董事、監事在任職期間為公司的穩健發展

所做出的貢獻表示衷心感謝！

    三、律師出具的法律意見

資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定，

所通過的各項決議合法、有效。

    四、備查文件

次臨時股東大會決議；

   特此公告

                          云南白藥集團股份有限公司

                             董 事 會

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標簽： 臨時股東大會 云南白藥