證券代碼：600620       股票簡稱：天宸股份   編號：臨2022-028

              上海市天宸股份有限公司

      第十屆董事會第二十二次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海市天宸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                     ）第十屆董事會第二

十二次會議于 2022 年 11 月 8 日以通訊方式召開。本次會議應參與表

決董事 9 位，實際參與表決董事 9 位。會議的召集、召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事審議并通過了如下議案：

   《關于控股子公司投資建設天宸健康城之東地塊 1B 工程項目的

議案》，此項議案表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，具體

詳見公告臨 2022-029。

   根據上海市天宸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）控股子公司

上海天宸健康管理有限公司（以下簡稱“天宸健康公司”

                        ）的規劃，

天宸健康公司將于今年內啟動開發建設天宸健康城之東地塊 1B 期項

目。該項目位于上海市閔行區顓橋鎮，都會路東、銀都路南、都蓮路

西、梅州路北。

  本次天宸健康公司擬投資開發的土地面積約為 37,103 平方米（以

下稱為“東地塊 1B 工程”

             ），總建筑面積約為 162,628 平方米（以上

指標為報規方案指標，最終指標以《建設工程規劃許可證》為準）。

預計總投資人民幣約 17.1 億元，用于建造辦公、酒店及商務綜合樓。

東地塊 1B 工程項目所建物業將根據建成后公司實際情況對外銷售或

自持經營。

  本議案尚需提交股東大會審議。

案表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權,具體詳見公告臨 2022-

  同意公司于 2022 年 11 月 25 日下午召開 2022 年第一次臨時股東

大會，會議的有關事宜由公司董事會秘書負責籌辦。

  特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 天宸股份 有限公司