證券代碼：002007      證券簡稱：華蘭生物            公告編號：2022-039

                華蘭生物工程股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片)

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華蘭生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議

于 2022 年 11 月 4 日以電話或電子郵件方式發出通知，于 2022 年 11 月 16 日在公

司三樓辦公室以通訊表決的方式召開。會議由公司董事長安康先生主持。會議應

到董事 9 名，實到董事 9 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，通過如下議案：

  審議通過了《關于出售資產暨關聯交易的議案》；

  華蘭基因工程有限公司（以下簡稱“基因公司”）為本公司參股公司,目前注

冊資本 20,000 萬元人民幣，其中華蘭生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“本公司”）出資 8,000 萬元，占注冊資本的 40％；本公司實際控制人安康先

生出資 12,000 萬元，占注冊資本的 60％。為減少公司與基因公司之間的日常性

關聯交易，公司擬將位于新鄉市平原示范區黃河路甲 1-1 號上的部分實物資產（房

屋建筑物、設備，以下稱“實物資產”）及對應土地使用權轉讓給基因公司，根

據中聯資產評估集團有限公司出具的資產評估報告（中聯評報字【2022】第 2983

號），上述實物資產及土地使用權在評估基準日 2022 年 6 月 30 日的評估值為

率 35.64%）。經雙方一致同意，確定部分實物資產及土地使用權轉讓價格為人民

幣 19,406.55 萬元（不含稅）。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次交易

構成關聯交易，審議本議案時，關聯董事安康先生、安文琪女士、安文玨女士、

馬小偉先生回避表決，實際有表決權的票數為5票。

  《關于出售資產暨關聯交易的公告》詳見同日刊登于公司信息披露媒體《證

券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的2022-041號公

告。

  公司獨立董事對本議案發表了事前認可及獨立意見。

  表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

  特此公告。

                          華蘭生物工程股份有限公司董事會

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