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旋極信息: 獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

時間：2022-11-18 19:17:32    來源：證券之星    

        北京旋極信息技術股份有限公司

  獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的


(資料圖)

                獨立意見

  作為北京旋極信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們

根據《上市公司獨立董事規則》、

              《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                                《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律

法規、規范性文件以及公司《獨立董事工作制度》的規定，對公司第五屆董事會

第十八次會議相關事項進行了認真審議并發表了如下獨立意見：

  一、關于提名第五屆董事會董事候選人的獨立意見

  公司董事會提名王志福先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。根據對王

志福先生的個人履歷、工作實績的核查，我們認為王志福先生符合上市公司獨立

董事的任職資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，

也不存在《公司法》、     《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

         《公司章程》、

號——創業板上市公司規范運作》中規定禁止任職的條件。公司關于獨立董事候

選人的提名及提名程序符合法律規范，未損害股東的權益。

  綜上，我們同意提名王志福先生為公司獨立董事候選人，同意將該議案提交

公司股東大會審議。

  二、關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案

  本次擔保事項是為控股子公司西安西谷微電子有限責任公司（以下簡稱“西

安西谷”）向銀行申請貸款提供連帶責任保證擔保，公司為西安西谷提供信用擔

保有利于其開展主營業務。公司對西安西谷的經營狀況、資信及償債能力有充分

了解和控制，風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上市公司監管指

引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《深圳證券交易所創業

板股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益。同意

公司為西安西谷向中國銀行西安高新技術開發區支行申請人民幣18,000萬元的7

年中長期固定資產貸款業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限為主合同項下的債

務履行期限屆滿之日起三年，同時，西安西谷其他股東按持股比例向公司提供信

用反擔保。

  三、關于全資子公司為其下屬子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案

  本次擔保事項是北京泰豪智能工程有限公司（以下簡稱“泰豪智能”）為其下

屬子公司上海信業智能科技股份有限公司（以下簡稱“上海信業”）向銀行申請綜

合授信提供連帶責任保證擔保，泰豪智能為上海信業提供信用擔保有利于其開展

主營業務。公司及泰豪智能對上海信業的經營狀況、資信及償債能力有充分了解

和控制，風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上市公司監管指引第

票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益。同意泰豪

智能為上海信業向上海農商銀行黃浦支行申請人民幣1,000萬元的1年期綜合授

信業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限為主合同項下單筆債務履行期限屆滿之

日起三年。

                    獨立董事：于明、范斌波、曾金龍

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標簽： 獨立董事 旋極信息

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