證券代碼：002670          證券簡稱：國盛金控                公告編號：2022-077

(資料圖片僅供參考)

                國盛金融控股集團股份有限公司

          關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   《關于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》已經公司于 2022 年

《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   現場會議召開時間：2022 年 12 月 20 日 15:00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所（下稱深交所）交易系統(tǒng)進行網絡投票

的具體時間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深

交所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00

期間的任意時間。

   本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票

平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東應選擇現場投票

、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次

表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

              表一 本次股東大會提案編碼表

                                    備注

提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票提案

  上述議案 1 將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并公開

披露。

  上述議案已經公司 2022 年 12 月 2 日召開的第四屆董事會第二十七次會議

審議通過。具體內容詳見公司刊登在深交所網站和指定信息披露媒體的《第四屆

董事會第二十七次會議決議公告》《關于補選第四屆董事會非獨立董事的公告》。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記

  法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定

代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有授權委

托書（附件 2）和代理人身份證。

  （2）自然人股東登記

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會

議的，還需持有授權委托書（附件 2）、代理人身份證。

  （3）其他事項

  異地股東可采用信函或傳真方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為

準）。傳真登記請于發(fā)送傳真后電話確認。

  聯系人：馬濤

  電話/傳真：0755-88259805

  郵箱：zqb@gsfins.com

  聯系地址：深圳市福田區(qū)益田路 5033 號平安金融中心 101 層

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此通知

                              國盛金融控股集團股份有限公司董事會

                                       二〇二二年十二月二日

附件 1

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

             國盛金融控股集團股份有限公司

    茲委托     先生/女士代表本單位（本人）出席國盛金融控股集團股份

有限公司于 2022 年 12 月 20 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會并代為行使

表決權。本單位（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                         備注

提案編                    該列打勾

           提案名稱                 同意   反對   棄權

碼                      的欄目可

                        以投票

非累積投票提案

        《關于補選第四屆董事會

        非獨立董事的議案》

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”或填報

選舉票數為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。沒有明確投票指示的，

應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

委托人賬戶名稱：              委托人持股性質及數量：          股

委托人證件號碼：              委托人簽名（蓋章）：

受托人（簽名）：              受托人證件號碼：

委托日期：二〇二二年    月   日   授權有效期限：

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標簽： 臨時股東大會 國盛金控