證券代碼：688327      證券簡稱：云從科技       公告編號：2022-030

              云從科技集團股份有限公司

  關于 2022 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

   股份類別       股票代碼     股票簡稱        股權登記日

    A股        688327   云從科技        2022/12/8

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 11 月 30 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 19.78%股

份的股東常州云從信息科技有限公司，在 2022 年 12 月 4 日提出臨時提案并書面

提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自

律監管指引第 1 號 — 規范運作》有關規定，現予以公告。

年度內部控制審計機構的議案》，獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表了

明確同意的獨立意見。

     上述臨時提案的具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 5 日在上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日

報》《中國日報》披露的《關于續聘 2022 年度內部控制審計機構的公告》（公告

編號：2022-029）。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 11 月 30 日公告的原股東大會通知事

     項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

     召開日期、時間：2022 年 12 月 15 日 15 點 00 分

     召開地點：上海市浦東新區川和路 55 弄張江人工智能島 12 號樓會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票開始時間：2022 年 12 月 15 日

     網絡投票結束時間：2022 年 12 月 15 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（三） 股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

上述議案已經公司于 2022 年 11 月 29 日召開的第二屆董事會第二次會議、2022

年 12 月 4 日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司于

以及《中國證券報》

        《上海證券報》

              《證券時報》

                   《證券日報》

                        《中國日報》同時登

載的相關公告及附件。公司已于 2022 年 12 月 5 日在上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn)登載《2022 年第三次臨時股東大會會議資料》（更新稿）。

     應回避表決的關聯股東名稱：無

數量相同的議案

議案 1、議案 2

     特此公告。

                                云從科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

云從科技集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 15 日召

開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意     反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會