中國船舶重工集團動力股份有限公司

【資料圖】

      會 議 材 料

        中國船舶重工集團動力股份有限公司

  為維護投資者的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公

司法》《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規定，特制定本次股

東大會現場會議須知：

出席本次股東大會的相關人員準時簽到參會，參會資格未得到確認的人員不得進

入會場。

義務和遵守有關規定，對于擾亂股東大會秩序和侵犯其它股東合法權益的，將報

告有關部門處理。

大會主持人許可后，方可發言或提出問題，股東要求發言時不得打斷會議報告人

的報告或其它股東的發言，不得提出與本次股東大會議案無關的問題。

召開股東大會按如下程序進行：首先由報告人向大會做各項議案的報告，之后股

東對各項報告進行審議討論，股東在審議過程中提出的建議、意見或問題，由大

會主持人或其指定的有關人員予以回答，最后股東對各項議案進行表決。

的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。

每一份股份享有一份表決權，特請各位股東、股東代表或其委托代理人準確填寫

表決票：必須填寫股東姓名或委托股東姓名，同意在“同意”欄內打“√”，不

同意在“不同意”欄內打“√”，放棄表決權時在“放棄”欄內打“√”。投票

時按秩序投入表決箱內，由兩名股東代表和一名監事參加監票和清點。

              中國船舶重工集團動力股份有限公司

      一、現場會議召開時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00。網絡

投票時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）上午 9:15-11:30；下午 13:00-

      二、會議地點：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際 1 號樓。

      三、參會人員：股東及股東代表，公司董事、監事、高級管理人員以及公

司聘請的見證律師。

      四、會議主持人：公司董事長周宗子先生。

      五、會議議程：

      （一）主持人宣布大會開始并宣布到會股東資格審查結果；

      （二）審議各項議案，股東提問與解答；

      （三）對會議議案進行表決；

                                                投票股東

序號                     議案名稱                         類型

                                                A 股股東

                      非累計投票議案

         關于與中船財務有限責任公司簽署 2023 年度金融服務協議暨

         關聯交易的議案

      （四）選舉監票人；

      （五）表決結果統計；

      （六）主持人宣布表決結果；

      （七）律師宣讀法律意見書；

      （八）簽署股東大會決議，會議記錄等；

      （九）主持人宣布 2022 年第二次臨時股東大會結束。

                                            目            錄

                中國船舶重工集團動力股份有限公司

                             議案一

             《關于公司 2023 年度日常關聯交易限額的議案》

     各位股東及股東代表：

       為規范公司（含公司下屬全資及控股子公司，下同）與中國船舶集團有限公

     司（以下簡稱“中船集團”，含其控制的除公司以外的其他下屬企業、單位，下

     同）之間及公司與其他關聯人之間的日常關聯交易，現對公司 2022 年度日常關

     聯交易執行情況及 2023 年度日常關聯交易預計情況說明如下：

          一、2022 年度日常關聯交易執行情況

       中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

     十四次會議和 2021 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2021 年度日常關聯交

     易執行情況及 2022 年度日常關聯交易預計情況的議案》。

       由于公司合并范圍新增中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集

     團”）

       ，基于其業務規模擴大及發展需要，公司召開第七屆董事會第十九次會議，

     審議通過《關于 2022 年度日常關聯交易額度增加的議案》，公司將 2022 年度銷

     售商品/提供勞務的日常關聯交易預計額度調增為 93 億元。

     行了總量控制。經統計 2022 年 1-10 月匯總數據，各類日常關聯交易未超出股東

     大會確定的上限。公司 2022 年度日常關聯交易的預計和實際執行情況如下表所

     示：

                                                 單位：億元

序號     關聯交易類別      2022 年預計交易金額                       未超限金額

                                        易金額

序號     關聯交易類別      2022 年預計交易金額                      未超限金額

                                       易金額

          二、2023 年度日常關聯交易預計情況

       公司與中船集團及其控制的其他企業之間存在購銷商品、提供服務的關聯交

     易，按照市場價格或經雙方協商同意、以合理成本費用加上合理的利潤確定的協

     議價格進行定價。在充分考慮 2022 年日常關聯交易實際發生情況與 2023 年公司

     及下屬子公司生產經營需要的基礎上，預計公司 2023 年度的日常關聯交易的基

     本情況如下：

          （一）銷售相關的關聯交易

       公司與中船集團及與其他關聯人之間存在銷售商品的關聯交易，擬按照政府

     定價或政府指導價或市場價格或公司與獨立第三方發生非關聯交易價格或經雙

     方協商同意的、以合理成本費用加上合理利潤確定的協議價格進行定價。根據公

     司業務需要，2023 年度公司與中船集團及與其他關聯人之間的銷售商品金額上

     限為（不含稅）165 億元。

          （二）采購相關的關聯交易

       公司與中船集團及與其他關聯人之間存在采購商品的關聯交易，擬按照政府

     定價或政府指導價或市場價格或公司與獨立第三方發生非關聯交易價格或經雙

     方協商同意的、以合理成本費用加上合理利潤確定的協議價格進行定價。根據公

     司業務需要，2023 年度公司與中船集團及與其他關聯人之間的采購商品金額上

     限為（不含稅）115 億元。

          （三）其他關聯交易

       公司與中船集團及其他關聯方的其他類別關聯交易（包括但不限于房屋租賃

     和設備租賃）是按照一般市場經營規則進行定價，預計最高不超過人民幣 5 億

     元。

       與同一關聯人進行同類交易占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%

     以上的情況：

                                                 單位：億元

                                    本年年

關

                                    初至 10              本次預計與

聯                          占同類                占同類

                                    月與關                本年年初至

交                 本次預      業務比                業務比

       關聯人                          聯人已                10 月發生金

易                 計金額       例                  例

                                    發生的                額差異較大

類                          （%）                （%）

                                    交易金                   的原因

別

                                     額

  中船工業成套物流

  有限公司

  中國船舶集團有限

  公司第七一一研究        17.99    10.90% 7.95        13.84%

  所

  中船黃埔文沖船舶

  有限公司

  滬東中華造船（集

  團）有限公司

銷

  廣船國際有限公司        8.48      5.14% 5.08         8.85%

  中國船舶工業物資

售                 8.10      4.91% 4.37         7.61%

  西南有限責任公司

    江南造船(集團)有限責

商                 7.92      4.80% 4.43         7.71%

    任公司

    中國船舶集團青島

品                 7.33      4.44% 1.97         3.43%

    北海造船有限公司

    中國船舶集團有限                                           新增中船動

/

    公司第七一二研究      6.56      3.98% 4.19         7.29%   力集團公司

    所

提

    大連船舶重工集團

    有限公司

供

    中國船舶集團有限

勞   公司第七〇四研究      3.51      2.13% 4.66         8.11%

    所

務   武昌船舶重工集團

    有限公司

    山海關船舶重工有

    限責任公司

    中國船舶集團有限

    公司第七〇三研究      2.60      1.57% 0.96         1.68%

    所

    天津新港船舶重工

    有限責任公司

    小計            133.52   80.92%     46.22   80.49%

     中船重工物資貿易                                          新增中船動

    集團有限公司                                             力集團公司

     中國船舶集團物資

采                17.00   14.78% 12.36   23.01%

    有限公司

     中船工業成套物流

購                15.68   13.63% 9.27    17.27%

    有限公司

     中船重工物資貿易

商                12.39   10.77% 0.67     1.24%

    集團海南有限公司

品    山西汾西重工有限

    責任公司

/    武漢重工鑄鍛有限

    責任公司

接    青島海西重工有限

    責任公司

受    重慶紅江機械有限

    責任公司

勞    中國船舶重工國際

    貿易有限公司

務    小計          83.01   72.18% 44.11   82.16%

    三、主要關聯方介紹和關聯關系

    （一）中船工業成套物流有限公司

    企業性質：有限責任公司

    注冊地址：上海市楊浦區周家嘴路 3255 號 1201 室

    法定代表人：李俊峰

    注冊資本：100,000 萬元

    經營范圍：金屬材料、礦產品(除?？?、化工原料及產品(除監控化學品、

煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、機電設備、船用設備的銷售;海上、

航空、陸路、國際貨運代理、倉儲服務;從事貨物及技術的進出口業務;船舶技術

領域內的四技服務;電子商務(不得從事增值電信、金融業務);商務咨詢;廢舊物

資回收(含生產性廢舊金屬收購);實業投資及投資管理、物業管理;危險化學品批

發[(租用儲存設施)憑許可證經營,上述經營場所內不得存放危險化學品]。

                                  （依法

須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

    （二）中國船舶集團有限公司第七一一研究所

  企業性質：事業單位

  注冊地址：武漢市洪山區南湖汽校大院

  法定代表人：董建福

  注冊資本：20,000.00 萬元

  經營范圍：研究先進的發動機和動力裝置,促進船舶工業發展。柴油機技術

及其裝置研制,熱氣機技術及其裝置研制,動力系統集成技術研究及其相關裝置

研究,自動化基礎及其系統研究,節能環保技術及其裝置研究,熱能源利用技術研

究,對外工程業務承包《柴油機》出版,相關技術開發與咨詢服務。

  （三）中船黃埔文沖船舶有限公司

  企業性質：其他有限責任公司

  注冊地址：廣州市黃埔區長洲街

  法定代表人：向輝明

  注冊資本：361,918.32 萬元

  經營范圍：商品批發貿易（許可審批類商品除外）;技術進出口;船舶修理;

集裝箱制造;金屬壓力容器制造;金屬結構制造;制冷、空調設備制造;海洋工程專

用設備制造;輕小型起重設備制造;船用配套設備制造;船舶改裝與拆除;環境保

護專用設備制造;金屬船舶制造;非金屬船舶制造;建筑用金屬制附件及架座制造;

金屬廢料和碎屑加工處理;工程技術咨詢服務;房屋建筑工程設計服務;其他倉儲

業（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）;船舶舾裝件制造與安裝;

商品零售貿易（許可審批類商品除外）;集裝箱維修;貨物進出口（專營?？厣唐?/p>

除外）;石油鉆采專用設備制造;起重機制造;煉油、化工生產專用設備制造;起重

設備安裝服務;海洋工程建筑;鍛件及粉末冶金制品制造;船舶設計服務;金屬結

構件設計服務;鋼結構制造;鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑;道路貨物運輸;為

船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等設施。

  （四）滬東中華造船（集團）有限公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：浦東大道 2851 號

  法定代表人：陳建良

  注冊資本：341,725.107 萬元

  經營范圍：一般項目：軍、民用船舶，海洋工程，船用柴油機的設計、制造、

服務及修理，160t 及以下橋式起重機；600t 及以下門式起重機，高層建筑鋼結

構、橋梁及大型鋼結構、市政工程建筑、金屬結構、網架工程（壹級）的制造、

安裝及施工，機電設備安裝工程，經外經貿部批準的自營進出口業務及進料加工、

“三來一補”業務，機械設備設計、制造，工業設備工程安裝、修理，一級起重

機械安裝，船用配件的設計、制造、服務及修理，鑄鋼件生產；承包與其實力、

規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；

軟件銷售；軟件開發；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；計算機軟硬

件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械設備銷售；電氣機械設

備銷售；配電開關控制設備銷售；金屬切割及焊接設備銷售；特種設備銷售。

                                 （除

依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動。

  （五）廣船國際有限公司

  企業性質：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)

  注冊地址：廣州市南沙區龍穴街啟航路 18 號

  法定代表人：陳忠前

  注冊資本：979,802.464 萬元

  經營范圍：金屬船舶制造；船舶設計；專業設計服務；船舶制造；金屬結構

制造；非金屬船舶制造；船用配套設備制造；娛樂船和運動船制造；海洋工程裝

備研發；海洋工程裝備制造；海洋工程設計和模塊設計制造服務；專用設備制造

（不含許可類專業設備制造）；發電機及發電機組制造；電動機制造；電機制造；

微特電機及組件制造；金屬工具制造；金屬切削機床制造；金屬包裝容器及材料

制造；通用零部件制造；玻璃纖維及制品制造；航標器材及相關裝置制造；環境

保護專用設備制造；集裝箱制造；家具制造；電氣設備銷售；船舶改裝；船舶修

理；風力發電技術服務；金屬制品修理；通用設備修理；船舶租賃；集裝箱租賃

服務；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；機械零件、零部件加工；技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；安全技術防

范系統設計施工服務；環保咨詢服務；固體廢物治理；軟件銷售；軟件開發；軟

件外包服務；工業設計服務；對外承包工程；人力資源服務（不含職業中介活動、

勞務派遣服務）；特種作業人員安全技術培訓；教育教學檢測和評價活動；國內

貿易代理；國際貨物運輸代理；計量服務；公路水運工程試驗檢測服務；工程技

術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；特種設備制造；船舶拆除；船舶

引航服務；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；報關業務；貨物進出口；

技術進出口；危險廢物經營；建設工程設計；建設工程施工；建設工程勘察；國

防計量服務；檢驗檢測服務；特種設備檢驗檢測服務。

  （六）中國船舶工業物資西南有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：重慶市江北區建新東路 69 號

  法定代表人：孫嶸

  注冊資本：2,389.8 萬元

  經營范圍：票據式經營：硫酸、鹽酸、丙酮、甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、

二甲苯、硝酸銨、三氯乙烯、氫氟酸、樟腦油、氫氧化鈉；銷售：燃料油、重油，

道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：

銷售：辦公用品、電腦及耗材、勞保用品、數碼產品、電子產品（不含電子出版

物）、網絡設備、金屬材料（金屬材料）、木材、電線電纜、人造板、橡膠及制品、

塑料及制品、建筑材料、化工原料（以上經營范圍不含危險化學品）、儀器儀表、

潤滑油（以上經營范圍不含危險化學品）、礦產品（法律法規有專項管理規定的

除外）、食用農產品；廢舊鋼回收；船舶系統企業生產的產品，家用電器、自行

車、摩托車、五金工具、紙(不含新聞紙)、紙板紙、船用紡織品；貨物儲存（不

含危險化學品倉儲）；商務信息咨詢；物業管理；停車場管理；批發、零售：預

包裝食品；貨物進出口業務，文具用品批發，文具用品零售，計算機軟硬件及輔

助設備批發，計算機軟硬件及輔助設備零售，辦公設備銷售，電子元器件批發，

電氣設備銷售，風電場相關裝備銷售，風力發電機組及零部件銷售，陸上風力發

電機組銷售，通訊設備銷售，金屬制品銷售，消防器材銷售，儀器儀表銷售，液

氣密元件及系統銷售，液壓動力機械及元件銷售，物料搬運裝備銷售，機械設備

銷售，機械零件、零部件銷售，電氣機械設備銷售，微特電機及組件銷售，軸承、

齒輪和傳動部件銷售，電力電子元器件銷售，電氣信號設備裝置銷售，配電開關

控制設備銷售，五金產品批發，玻璃纖維增強塑料制品銷售，鍛件及粉末冶金制

品銷售，非金屬礦及制品銷售，涂料銷售（不含危險化學品），化工產品銷售（不

含許可類化工產品），特種勞動防護用品銷售，風機、風扇銷售，光纖銷售，光

纜銷售，互聯網設備銷售，住房租賃，非居住房地產租賃，家具銷售，國內貨物

運輸代理，運輸貨物打包服務，通用設備修理，專用設備修理，電氣設備修理，

工程管理服務，普通機械設備安裝服務，發電機及發電機組銷售，管道運輸設備

銷售，水上運輸設備銷售，光伏發電設備租賃，機械設備租賃，集裝箱租賃服務，

特種設備出租，運輸設備租賃服務，服裝制造，勞動保護用品生產，特種勞動防

護用品生產，服裝輔料制造，服裝、服飾檢驗、整理服務，文具制造，紙制品制

造，五金產品制造，醫用口罩批發，醫護人員防護用品批發，第一類醫療器械銷

售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

  （七）青島北海船舶重工有限責任公司

  企業性質：其他有限責任公司

  注冊地址：青島市經濟技術開發區漓江東路 369 號

  法定代表人：陳埥

  注冊資本：389,118 萬元

  經營范圍：船舶制造，船舶修理，玻璃鋼艇制造，玻璃鋼制品制造，船用甲

板機械制造、安裝，非標準機械設備制造，海上平臺制造、修理，金屬結構、壓

力容器制造，機械加工，技術服務及售后服務(上述經營范圍涉及許可證的憑許

可證經營)；進出口業務；起重、運輸、國際集裝箱運輸服務；起重設備；船舶

污油水、垃圾回收、油艙清洗作業；工業三廢綜合利用；儀器儀表檢測修理；無

損檢測；增壓器維修服務；防腐熱噴涂加工；裝卸與存儲業務（不含化學危險品）；

設備租賃；自有房產租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

經營活動）。

     （八）中國船舶集團有限公司第七一二研究所

  企業性質：事業單位

  注冊地址：武漢市洪山區南湖汽校大院

  法定代表人：桂文斌

  注冊資本：5,501.00 萬元

  經營范圍：開展船舶綜合全電力系統及設備研制，促進船舶工業發展。船舶

電力推進系統及配套設備研制，推進和消磁系統研制，機艙自動化、泵及真空和

船用配套設備研制，化學電源及精細化工產品研制，絕緣化工材料和開關電器研

制，電機、輸配電及控制設備研制，電工產品試驗檢測，相關技術開發與咨詢服

務。

     （九）大連船舶重工集團有限公司

  企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：遼寧省大連市西崗區海防街 1 號

  法定代表人：楊志忠

  注冊資本：1,599,617.08 萬元

  經營范圍：各種船舶、海洋工程及其配套設備的開發、設計、建造、修理、

改裝、銷售；各類機電設備、壓力容器、玻璃鋼制品、金屬結構件及其配件的設

計、制造、安裝、銷售；鋼材、木材的加工、銷售；工程項目的科研論證、技術

咨詢；專利、非專利技術及其他工業產權的轉讓、許可使用和技術服務；承包境

外船舶行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需設備、材料出口以及上

述境外工程所需勞務人員的對外派遣、輸出；對外產業投資和引進技術、經濟信

息咨詢、提供勞務；設備、設施、場地租賃；汽車大修；危險貨物運輸、普通貨

運、大件運輸、搬運裝卸、道路運輸、土石方運輸；工程項目管理、建筑工程施

工總承包（憑資質證經營）

  （十）江南造船(集團)有限責任公司

  企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：上海市崇明區長興江南大道 988 號

  法定代表人：林鷗

  注冊資本：864,679.30 萬元

  經營范圍：軍工產品，船舶設計、開發、修造、技術轉讓、服務，機電設備、

機械設備制造，海洋工程，自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定

公司經營或禁止進出口的商品和技術除外），鋼結構制造，金屬材料，貨物裝卸，

承裝（修、試）電力設施。

  （十一）中國船舶集團有限公司第七○四研究所

  企業性質：事業單位

  注冊地址：上海市衡山路 10 號

  法定代表人：高曉敏

  注冊資本：20,000 萬元人民幣

  經營范圍：開展艦船設備研發，促進船舶工業發展。艦特種機電設備與系統

研制，艦船輔機設備與系統研制，艦船甲板機械設備與系統研制，船舶防污設備

與系統研制，艦船消磁設備與系統研制等。

  （十二）武昌船舶重工集團有限公司

  企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：武漢市新洲區雙柳街陽大公路 138 號

  法定代表人：姜濤

  注冊資本：666,491.11 萬元

  經營范圍：各類船舶、海洋工程及其配套設備的開發、設計、制造、改裝和

修理；橋梁、建筑及其他設施鋼結構的設計、制造與安裝；水利工程成套設備的

制造與安裝；石油、化工、冶金等各類壓力容器和成套設備的設計、制造與安裝；

交通工程裝備的制造與安裝；能源工程裝備的制造與安裝；起重設備的制造與安

裝、環保設施設備的制造與安裝；礦山機械、農用機械等各類機械的設計、制造

和安裝；金屬鑄鍛加工；玻璃鋼制品和其他非金屬材料的制造加工；物理化學特

性及計量器具檢測；計算機服務和軟件業；自營或代理各類商品及技術進出口業

務（不含國家禁止或限制的貨物進出口業務）；空調、冷藏工程的設計、制造和

安裝；建筑工程設計。

  （十三）山海關船舶重工有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：秦皇島市山海關經濟技術開發區船廠路 1 號

  法定代表人：張立兵

  注冊資本：545,051 萬元

  經營范圍：金屬船舶、海洋工程結構物的設計制造、修理；橋式起重機 B 級、

C 級、門式起重機 C 級的制造；門式起重機 A 級、門座起重機 A 級的制造；橋式

起重機（級別 A）、門式起重機（級別 A）、門座式起重機（級別 A）的安裝、改

造、維修；按秦皇島市港航管理局核發的港口經營許可證從事經營活動；船舶拆

船；金屬結構設計制造；機械加工；工業產品（危險化學品除外）存儲、分裝；

熱鍍鋅；鋼材、建材、焊接材料、有色金屬（專營除外）、機電設備（專營除外）、

電線電纜的銷售及相關貨物的進出口、技術進出口業務（依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  （十四）中國船舶集團有限公司第七〇三研究所

  企業性質：事業單位

  注冊地址：哈爾濱市道里區洪湖路 35 號

  法定代表人：林楓

  注冊資本：6,582.70 萬元

  經營范圍：主要從事機電,石油,環保工程,自動控制及微機工程,建筑工程施

工,機電工程施工,建筑機電安裝工程施工,特種工程施工,壓力容器的技術服務,

設備研制,備件國產化,節能設備等高科技產品的產銷,船舶、電力工程(乙級),消

防設備研發、生產、銷售和維修。

  （十五）天津新港船舶重工有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：天津市濱海新區臨港經濟區黃河道 2999 號

  法定代表人：孫乃華

  注冊資本：129,463.3309 萬元

  經營范圍：船舶設計、制造、修理及相關服務；海洋鋼結構筑物、港口機械、

陸上成套機械設備、船用設備、鋼結構工程設計、制造、及相關技術服務；機械

設備（汽車除外）租賃、修理；壓力容器制造及修理；進出口貿易（國家禁止進

出口的商品和技術除外）；危險化學品生產經營和儲存（以批準證書許可范圍為

準）；氣瓶檢驗；海洋鋼結構物、港口機械、陸上成套機械設備、船用設備、鋼

結構工程安裝；普通貨運；吊裝及相關服務；起重機械的設計、制造、安裝、維

修（取得特種設備安全監察部門許可后經營）。

                    （依法須經批準的項目，經相關部

門批準后方可開展經營活動）

  （十六）中船重工物資貿易集團有限公司

  企業性質：有限責任公司(法人獨資)

  注冊地址：北京市西城區月壇北街 5 號

  法定代表人：吳季平

  注冊資本：170,000.00 萬元

  經營范圍：銷售金屬材料、非金屬材料、木材、建材、化工(不含危險化學

品)、潤滑油、焦炭、爐料、輕工產品、紡織品、服裝、機電設備、汽車、汽車配

件、五金交電、機械、電子設備、工業軸承、電線電纜、儀器儀表、初級農產品；

工程招標、設備招標、國際招標；物業管理、自有房屋出租；汽車、機械設備租

賃；廢舊鋼回收；煤炭批發經營；運輸代理服務；預包裝食品銷售（含冷藏冷凍

食品）；特殊食品銷售（嬰幼兒配方乳粉）。

  （十七）中國船舶集團物資有限公司

  企業性質：有限責任公司(法人獨資)

  注冊地址：北京市西城區月壇北街 5 號

  法定代表人：吳季平

  注冊資本：50,000.00 萬元

  經營范圍：批發醫療器械Ⅲ類：6815 注射穿刺器械，6823 醫用超聲儀器及

有關設備,6822 醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，6845 體外循環及血液處理設

備,6866 醫用高分子材料及制品，6825 醫用高頻儀器設備，6830 醫用 X 射線設

備；經營成品油 3 種、其它危險化學品 53 種，合計 56 種（具體許可范圍以危險

化學品經營許可證為準，有效期至 2023 年 7 月 14 日）；國際道路貨物運輸；道

路貨物運輸（不含危險貨物）；公共航空運輸；水路普通貨物運輸；互聯網信息

服務；銷售黑色金屬、有色金屬、建筑材料、金屬礦石、木材及制品、焦炭、煤

炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）、柴油、爐料、化工產品（不

含危險化學品）、輕工產品、機電產品、儀器儀表、電子產品、汽車、汽車配件、

五金交電、潤滑油、潤滑脂、Ⅱ類醫療器械、燃料油、機械設備、農副產品；進

出口業務；機電設備招標業務；房地產開發；物業管理；汽車及機械設備租賃；

建筑裝修；科技產品、船舶產品的開發；自有房屋租賃；與上述業務有關的咨詢

服務；建設工程項目管理；科技中介服務；工程管理服務；再生資源回收（不含

固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批準的項目）；技術開發、技術

咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務；食品經營（僅銷售預包裝食

品）。

  （十八）中船重工物資貿易集團海南有限公司

  企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：海南省三亞市天涯區解放路 743 號工行大廈 7 層

  法定代表人：黃少鵬

  注冊資本：3,000.00 萬元

  經營范圍：建筑智能化系統設計；建筑智能化工程施工；貨物進出口；技術

進出口；食品經營（銷售預包裝食品）；危險化學品經營（依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：計算機軟硬件及輔助設備批發；

信息系統集成服務；計算機系統服務；數字視頻監控系統銷售；網絡設備銷售；

信息安全設備銷售；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；人工智能硬件

銷售；物聯網技術服務；物聯網應用服務；國內貿易代理；辦公用品銷售；建筑

材料銷售；合成材料銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；家用電器銷售；機械

設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；通訊設備銷售；儀器儀表銷

售；勞動保護用品銷售；日用品銷售；五金產品批發；石油制品銷售（不含危險

化學品）；食用農產品批發；生產性廢舊金屬回收；再生資源回收（除生產性廢

舊金屬）；再生資源銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限

制的項目）。

  （十九）山西汾西重工有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：太原市萬柏林區和平北路１３１號

  法定代表人：張衛華

  注冊資本：103,750.3 萬元

  經營范圍：機械、電子、精密儀表的研發生產銷售；本企業自產機電產品、

成套設備及相關技術的進出口業務；貨物進出口、技術進出口：經營本企業生產、

科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進出口

業務；開展本企業進料加工及“三來一補”業務；機械、機械電子精密儀表的技

術開發和服務；道路貨物運輸；特種設備制造：第一類壓力容器的制造(有效期

至 2021 年 9 月 24 日)；電動汽車充電基礎設施建設；船舶電氣系統集成；海洋

工程設備生產、銷售；電機制造；氣體、液體分離及純凈設備制造與運營；研發、

生產制造板式換熱器、空氣冷卻器、管殼式換熱器、自動化儀表、電器自動化設

備；產品售后維修以及相關技術咨詢服務；船用配套設備制造；軟件開發；信息

系統集成服務；廢棄資源綜合利用業；機動車充電銷售；生物質燃料加工。（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動。

  （二十）武漢重工鑄鍛有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：青山區武東路１號

  法定代表人：劉志勇

  注冊資本：284,629.85 萬元

  經營范圍：民用核安全設備制造；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；

移動式壓力容器/氣瓶充裝；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；

各類工程建設活動；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；自來水生產與供應；檢

驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：鍛件及粉末冶金制品

制造；鋼壓延加工；有色金屬壓延加工；黑色金屬鑄造；有色金屬鑄造；船用配

套設備制造；海洋工程裝備制造；模具制造；金屬加工機械制造；金屬結構制造；

專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；技術進出口；進出口代理；貨物進

出口；鐵路運輸輔助活動；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品

的制造）；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；物業管理；技術服

務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；船舶修理。

  （二十一）青島海西重工有限責任公司

  企業性質：其他有限責任公司

  注冊地址：青島經濟技術開發區漓江東路 109 號

  法定代表人：劉曉軍

  注冊資本：42,348.23 萬元

  經營范圍：曲軸制造，機械制造，鍛件加工，成套設備制造及安裝，船用配

套設備制造，船舶修理及拆船，船舶及浮動裝置制造，水資源專用機械制造，航

標器材及其他浮動裝置制造，鍛件及粉末冶金制品制造，鑄造機械制造，冶金專

用設備制造，煉油、化工生產專用設備制造，切削工具制造，金屬結構制造；機

械設備租賃；建筑安裝；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的不得

經營，法律、行政法規限制經營的，取得許可證后方可經營）；本企業產品的設

計、咨詢、維修業務；場地租賃、房屋租賃；經營其它無需行政審批即可經營的

一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  （二十二）重慶紅江機械有限責任公司

  企業性質：有限責任公司(國有控股)

  注冊地址：北京市西城區月壇北小街 10 號

  法定代表人：謝遠文

  注冊資本：35,967.16 萬元

  經營范圍：內燃機及配件制造，其他原動設備制造，汽車零部件及配件制造

（不含汽車發動機），光伏設備及元器件制造，電力電子元器件制造，照明器具

制造，液壓和氣壓動力機械及元器件制造，機械設備研發、技術服務，本企業自

產民品的出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表零

配件的進口業務（國家實行核定公司經營的 14 種進口商品除外）。（依法須經批

準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  （二十三）中國船舶重工國際貿易有限公司

  企業性質：有限責任公司(國有控股)

  注冊地址：北京市西城區月壇北小街 10 號

  法定代表人：蔡洙一

  注冊資本：49,902.56 萬元

  經營范圍：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人

員；軍用船舶產品和技術出口、對外軍用船舶工程承包；船舶及船用設備、海洋

工程及設備的設計、研制、生產、維修、租賃、銷售；進出口業務；承包境外海

洋石油及相關工程和境內國際招標工程；對外提供工程勘察和設計及相關的咨詢

服務；承包冶金、石化、建筑、電站、城建、港口工程；水利工程設備的銷售；

廢舊船舶銷售；物業管理。

     四、關聯方履約能力

  公司以上關聯方均依法存續且經營正常，財務狀況較好，具備良好的履約能

力。

     五、關聯交易主要內容和定價政策

  根據公司與關聯方簽署的書面協議，關聯交易按照政府定價或政府指導價或

市場價格或公司與獨立第三方發生非關聯交易價格或經雙方協商同意的、以合理

成本費用加上合理利潤確定的協議價格進行定價，存/貸款利率執行中國人民銀

行關于存/貸款利率的規定。

     六、關聯交易目的及對公司的影響

     （一）關聯交易的必要性、持續性

  公司向關聯方銷售商品、從關聯方采購商品及其他與關聯方開展的交易，有

利于公司利用中船重工集團及各關聯方的規模化優勢，提高銷售效率，降低采購

成本，并能取得公司業務的優先執行；有利于對外購部件實施質量控制，符合擇

優采購的原則；有利于公司開展業務，符合公司及其股東的利益。

  公司與上述關聯方之間的交易建立在公平互利的基礎之上，交易雙方在質量

要求、賠償問題、按時保質供貨及交易結算等方面均有較高的信用作為保障。

     （二）交易的公允性及對公司未來財務狀況和經營成果的影響

  上述關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，其交易價格的確定遵循市場化

原則，從而保證其公允性，不會對公司的財務狀況、經營成果造成不利影響，符

合公司及其股東的利益。上述關聯交易不會對公司的獨立性造成影響。

  以上議案請各位股東及股東代表審議，關聯股東請回避表決。

         中國船舶重工集團動力股份有限公司

                  議案二

《關于與中船財務有限責任公司簽署 2023 年度金融服務協議暨關聯

                交易的議案》

各位股東及股東代表：

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》

的相關要求，中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與中

船財務有限責任公司司簽訂 2023 年金融服務協議。

  一、關聯交易概述

表決的情況下，審議通過了《關于與中船財務有限責任公司簽訂 2022 年金融服

務協議的議案》，為提高公司（含下屬全資及控股子公司，下同）資金使用效率、

降低資金使用成本，充分利用公司間接控股股東中國船舶集團有限公司（以下簡

稱“中國船舶集團”）所屬中船財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）專業

服務優勢，同意公司與財務公司簽訂 2023 年金融服務協議，繼續接受財務公司

提供的存款、貸款、委托貸款、外匯等金融服務。

  由于公司與財務公司同受中國船舶集團控制，按照《上海證券交易所股票上

市規則（2022 年 1 月修訂）》等相關規定，上述事項構成關聯交易。本次關聯交

易事項尚需獲得股東大會的批準，有利害關系的關聯股東將放棄行使在股東大會

上對該議案的投票權。

  二、關聯方介紹

  企業名稱：中船財務有限責任公司

  企業性質：有限責任公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道 1 號 2306C 室

  法定代表人：徐舍

  注冊資本：871,900 萬元人民幣

  業務范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理

業務，協助成員單位實現交易款項的收付，對成員單位提供擔保，辦理成員單位

之間的委托貸款及委托投資，對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之

間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計，吸收成員單位的存款，對成員

單位辦理貸款及融資租賃，從事同業拆借，經批準發行財務公司債券，承銷成員

單位的企業債券，對金融機構的股權投資，有價證券投資，保險法律和行政規章

制度許可范圍內的險種的保險兼業代理業務，成員單位產品的買方信貸及融資租

賃（以上憑許可證經營），自身結售匯業務和中船集團有限公司各成員單位的結

售匯業務，開辦普通類衍生產品交易業務。 【依法須經批準的項目，經相關部

門批準后方可開展經營活動】

  關聯關系：財務公司與公司受同一股東中國船舶集團控制。

  最近一年又一期主要財務指標：截至 2021 年 12 月 31 日，財務公司經審計

的資產總額 2,125.30 億元，負債總額 1,938.15 億元，所有者權益 187.15 億元；

至 2022 年 9 月 30 日，財務公司未經審計的資產總額 1,724.14 億元，負債總額

別為人民幣 32.84 億元、人民幣 10.25 億元。

  三、2022 年度關聯交易預計及執行情況

  （一）關聯交易預計情況

  根據公司于 2022 年 6 月 29 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過的《關

于與中船財務有限責任公司簽署 2022 年金融服務協議的議案》，公司與財務公司

簽訂了 2022 年金融服務協議，預計 2022 年度日最高存款結余不超過人民幣 110

億元，日最高貸款額度不超過人民幣 70 億元，年度授信總額不超過人民幣 150

億元，其他金融業務額度不超過人民幣 20 億元，協議期限為一年。

  由于公司合并范圍新增中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集

團”），基于其業務規模擴大及發展需要，公司召開第七屆董事會第十九次會議，

審議通過《關于 2022 年度日常關聯交易額度增加的議案》，將日最高關聯存款預

計額度分別調增為 118 億元。

  （二）關聯交易執行情況

最高存款結余為 103.6 億元，日最高貸款額為 27.2 億元,年度授信總額為 38.8

億元,其他金融業務為 9.3 億元，均未超過股東大會確定的上限金額。

  四、本次關聯交易協議的主要內容

  就公司 2023 年度與財務公司發生的關聯交易事項，公司擬與財務公司簽訂

《金融服務協議》，協議的主要內容如下：

  （一）協議簽訂方

  分別為公司（甲方）及財務公司（乙方）。

  （二）協議期限

  協議應于下列條件全部滿足后生效，有效期為一年：1.甲、乙雙方法定代表

人或授權代表簽章并加蓋公章；2.甲方董事會審議通過本協議、報經股東大會批

準并對外公告。

  （三）交易類型

  乙方在其經營范圍內，將根據甲方的要求為甲方提供金融服務。包括存款服

務、結算服務、貸款服務、授信服務、外匯服務、其他金融服務。具體如下：

  （1）甲方及其子公司在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由原則，將資金

存入乙方。（2）乙方為甲方及其子公司提供多種存款業務類型，包括活期存款、

通知存款、定期存款和協定存款等。

  甲方及其子公司在乙方開立結算賬戶，乙方根據甲方指令為其提供收、付款

服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務。

  乙方將在國家法律、法規和政策許可的范圍內，按照中國銀行保險監督管理

委員會要求、結合自身經營原則和信貸政策，全力支持甲方及其子公司業務發展

中的資金需求，設計科學合理的融資方案，為甲方及其子公司提供貸款服務。對

于符合乙方貸款條件的業務申請，同等條件下甲方及其子公司可優先辦理。

  授信是指乙方在綜合評價甲方及其子公司的經營管理及風險情況的基礎上，

為甲方及其子公司核定的統一授信額度最高本金限額

  乙方將在國家法律、法規和政策許可的范圍內，為甲方提供各類外匯業務，

包括即期結售匯、遠期結售匯、人民幣外匯掉期、外匯買賣等，以及其他與外匯

相關的輔助服務。

  （四）交易限額

額、其他金融業務額度上限分別為 130 億元、62 億元、150 億元、20 億元。如下

表所示：

序號          交易類型          2023 年交易金額上限（億元）

  （五）交易定價

  服務價格的確定原則：

規定執行，且不低于同期國內主要商業銀行同類存款的存款利率。

定執行，并在同等條件下不高于同期國內主要商業銀行同類貸款的貸款利率。

按照不高于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。

  五、涉及關聯交易的其他安排

  為規范公司與財務公司的關聯交易，切實保障公司在財務公司存款、貸款等

金融業務的安全性、流動性，公司通過取得并審閱財務公司證件資料、2021 年度

審計報告等，對其經營資質、業務和風險狀況等進行了評估，出具了《中船財務

有限責任公司 2021 年風險評估報告》，財務公司具有合法有效的《金融許可證》

《企業法人營業執照》，2021 年度關鍵監管指標符合中國銀行保險監督管理委員

會監管要求。未發現財務公司存在重大風險事件及缺陷，未發現公司及所屬子公

司與財務公司之間發生的關聯交易存在風險。同時，公司以保障資金安全性為目

標，制定了《中國船舶重工集團動力股份有限公司與中船財務有限責任公司開展

關聯存貸款等金融業務的風險處置預案》。

  六、關聯交易的目的和交易對上市公司的影響

  公司與財務公司簽訂金融服務協議，繼續接受財務公司提供的存款、貸款、

委托貸款、外匯交易等金融服務，主要為公司生產經營所必須，有助于公司利用

財務公司的專業服務優勢，提高公司資金使用效率、降低資金使用成本。該等關

聯交易不影響公司日常資金的使用，不會損害公司以及公司中除關聯股東以外的

其他股東利益，不會對財務狀況、經營成果產生不利影響，不影響公司的獨立性，

不會對公司的持續經營能力產生影響。

  以上議案請各位股東及股東代表審議，關聯股東請回避表決。

          中國船舶重工集團動力股份有限公司

                     議案三

       《關于公司增加 2022 年度審計費用的議案》

各位股東及股東代表：

  經與 2022 年度財務審計和內控審計會計師事務所大信會計師事務所（特殊

普通合伙）

    （以下簡稱“大信會計師事務所”）協商，中國船舶重工集團動力股份

有限公司（以下簡稱“公司”）擬增加 2022 年度審計費用，具體情況如下：

  一、聘請公司 2022 年度審計機構的情況

  公司于 2022 年 4 月 27 日召開第七屆董事會第十四次會議、2022 年 6 月 29

日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于聘任 2022 年度財務報表審計機

構及內控審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所為公司 2022 年度審計機

構，聘期一年，審計費用為 340 萬元。

  二、公司 2022 年度審計費用增加的原因

柴油機”）以股權及現金收購資產之重大資產重組中全部標的公司股權均過戶至

中船柴油有限公司名下，中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集團”）

正式并入公司合并報表范圍。

  由于 2022 年度審計范圍增加了中船動力集團，公司 2022 年度財務審計和內

控審計會計師事務所大信會計師事務所的審計范圍和審計工作量發生了明顯變

化，經雙方協商，公司擬將公司 2022 年度審計費用由 340 萬元增加至 400 萬元，

并與大信會計師事務所簽訂《審計業務約定書的補充協議》。

  以上議案請各位股東及股東代表審議。

             中國船舶重工集團動力股份有限公司

                      議案四

            《關于公司變更募集資金用途的議案》

各位股東及股東代表：

   近年來，受宏觀經濟環境和產業技術進步的影響，中國船舶重工集團動力股

份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國動力”）部分募集資金投資項目存在優

化調整的需要。因此，公司擬結合產業政策調整、市場情況變化及募投項目實際

情況，對募集資金用途進行變更，進一步提高募集資金使用效率。具體變更情況

如下：

   一、變更募集資金投資項目的概述

   （一）募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準

風帆股份有限公司向中國船舶重工集團公司發行股份購買資產并募集配套資金

的批復》

   （證監許可[2016]850 號）核準，公司于 2016 年 6 月向 6 名特定對象非

公開發行人民幣普通股（A 股）股票 452,425,268 股，發行價格為每股 29.80 元，

共募集資金人民幣 1,348,227.30 萬元。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的《中國船舶重工集團動力股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2016]第

   截至 2022 年 6 月 30 日，公司累計投入項目的募集資金 742,097.28 萬元，

臨時補充流動資金 434,330.02 萬元，對子公司累計增資 103,556.08 萬元，對公

司本部永久補流 41,041 萬元，累計投入募集資金 1,321,024.38 萬元，具體內容

詳見上海證券交易網站（www.sse.com.cn）上公布的《中國船舶重工集團動力股

份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

     （二）擬變更募投項目

     公司于 2016 年 6 月向 6 名特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票

元，其中 292,748.22 萬元將用于補充上市公司及標的資產的流動資金。截至目

前，公司已將補流資金中 103,556.08 萬元增資給子公司武漢船用機械有限責任

公司（以下簡稱“武漢船機”）、河南柴油機重工有限責任公司（以下簡稱“河柴

重工”）、淄博火炬能源有限責任公司（以下簡稱“火炬能源”）和風帆有限責任

公司（以下簡稱“風帆有限”）；剩余 212,407.35 萬元以暫補流動資金的形式，

在公司履行相關審核程序后，撥付子公司使用。

                                                單位：萬元

序                             原補流

            公司名稱                          已完成金額           余額

號

                              資金方案

             小計           292,748.22                    186,741.82

             合計           326,139.83       113,732.48   212,407.35

     公司本次擬將“補充上市公司及標的資產的流動資金”項目募集資金用途變

更為“補充上市公司流動資金”，將該項目剩余募集資金 212,407.35 萬元全部用

于“補充上市公司流動資金”。

   二、擬變更募集資金投資項目的具體原因

所變化，目前的募集資金補流用途已固化補流對象和具體金額，無法根據各子公

司變化靈活調節，不能實現優化資金配置的目標。

   三、變更后募集資金的使用安排

   經慎重論證評估，綜合考慮公司目前經營發展戰略及業務發展布局，為進一

步提高募集資金使用效率，公司擬將“補充上市公司及標的資產的流動資金”項

目 募 集 資 金 用 途 變 更 為 “ 補 充 上 市 公 司 流 動 資 金 ”， 將 該 項 目 募 集 資 金

的經營情況，及時撥付資金，解決其資金需求，進一步提高募集資金使用效率，

優化資源配置，促進公司持續穩健發展。

   以上議案請各位股東及股東代表審議。

查看原文公告

標簽： 會議材料 臨時股東大會 股份有限公司