證券代碼：688622       證券簡稱：禾信儀器         公告編號：2022-065

(資料圖片僅供參考)

              廣州禾信儀器股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“禾信儀器”）擬與關(guān)

聯(lián)方廣東省麥思科學(xué)儀器創(chuàng)新研究院（以下簡稱“麥思研究院”）簽訂房屋租賃

合同，向其出租位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一 1 號樓 317、318、

辦公場所。租賃房屋建筑面積合計(jì)不超過 4,200 ㎡，租賃期限 1 年，自 2023 年

  ? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

  ? 本次交易已分別經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議以及第三屆監(jiān)事會第七

次會議審議通過，本次交易無需提交股東大會審議。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）續(xù)簽合同的情況概述

  由于公司與關(guān)聯(lián)方麥思研究院于 2022 年 1 月簽訂的《房屋租賃合同》租賃

期限即將屆滿，公司擬與麥思研究院續(xù)簽《房屋租賃合同》（以下簡稱“新租賃

合同（一）”），繼續(xù)向其出租位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一 1 號樓

場所一致，以備案后的門牌號為準(zhǔn)），作為研發(fā)辦公場所。出租房屋建筑面積不

超過 2,100 ㎡，租金為每月 65.10 元/㎡（含稅），物業(yè)管理費(fèi)為每月 8 元/㎡（含

稅），停車位租金為每月 300 元/個（含稅），租賃期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023

年 12 月 31 日，交易金額不超過人民幣 2,000,000 元（含房屋租金、物業(yè)管理費(fèi)、

停車位租金等）。

   （二）重新簽訂合同的情況概述

   結(jié)合公司及麥思研究院的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)友好協(xié)商，公司擬與麥思研

究院簽訂《合同解除協(xié)議》，自 2022 年 12 月 31 日起解除公司與麥思研究院于

“新租賃合同（二）”），繼續(xù)向其出租位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一

為研發(fā)辦公場所，出租房屋建筑面積不超過 2,100 ㎡。在 2023 年 1 月 1 日至 2023

年 6 月 30 日期間，租金為每月 62 元/㎡（含稅）；在 2023 年 7 月 1 日至 2023

年 12 月 31 日期間，租金為每月 65.10 元/㎡（含稅），物業(yè)管理費(fèi)為每月 8 元/

㎡（含稅），停車位租金為每月 300 元/個（含稅），租賃期限自 2023 年 1 月 1

日至 2023 年 12 月 31 日，交易金額不超過人民幣 2,000,000 元（含房屋租金、

物業(yè)管理費(fèi)、停車位租金等）。

   公司為麥思研究院的發(fā)起人之一，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總

經(jīng)理周振先生為麥思研究院理事會成員，結(jié)合麥思研究院的定位、功能及研究規(guī)

劃，出于謹(jǐn)慎性的原則，認(rèn)定麥思研究院為公司關(guān)聯(lián)方。因此本次房屋租賃事項(xiàng)

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

   至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易或

與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易均未達(dá)到 3,000 萬元以上，未達(dá)

到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值 1%以上。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會

審議。

     二、關(guān)聯(lián)人基本情況

   （一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

   名稱：廣東省麥思科學(xué)儀器創(chuàng)新研究院

   類型：民辦非企業(yè)單位

   成立日期：2020 年 12 月 7 日

   注冊資本：300 萬元人民幣

   法定代表人：丁傳凡

   業(yè)務(wù)主管單位：廣東省科學(xué)技術(shù)廳

   住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道 11 號 A1 棟 301 室

   業(yè)務(wù)范圍：科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化；科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)人

才培養(yǎng)；普及科學(xué)儀器知識以及開展相關(guān)的公益活動。（涉及法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定

須經(jīng)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法經(jīng)批準(zhǔn)后方可開展。）

   最近一個會計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2021 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為

年度收入合計(jì) 2,000.00 萬元，費(fèi)用合計(jì) 285.43 萬元，凈利潤為 1,714.57 萬元。

   （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

   公司為麥思研究院的發(fā)起人之一，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總

經(jīng)理周振先生為麥思研究院理事會成員，結(jié)合麥思研究院的定位、功能及研究規(guī)

劃，出于謹(jǐn)慎性的原則，認(rèn)定麥思研究院為公司關(guān)聯(lián)方。

   三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

   （一）交易標(biāo)的的名稱和類別

   此關(guān)聯(lián)交易屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的租出資

產(chǎn)，交易標(biāo)的為位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一 1 號樓 317、318、

   （二）交易標(biāo)的的基本情況

   房產(chǎn)位置：廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一 1 號樓 317、318、319、

   房屋所有權(quán)人：廣州禾信儀器股份有限公司

   權(quán)屬情況：本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制

轉(zhuǎn)讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施以及妨礙權(quán)

屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

   運(yùn)營情況：公司擁有本次出租房屋所在土地的使用權(quán)及房屋所有權(quán)，系

唯一合法出租權(quán)人。本次岀租房屋及附屬設(shè)施處于安全、可使用、可租賃的

狀態(tài)并適用于合同約定的租賃用途。

   四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

   本次關(guān)聯(lián)交易租賃價格以廣州市辦公樓市場價格及租賃房屋所在地區(qū)周

邊辦公樓、園區(qū)定價標(biāo)準(zhǔn)為參考，由公司與麥思研究院雙方在自愿、平等、

互利的基礎(chǔ)上協(xié)商確定。此次交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并

按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果

不會對公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營造成重大影響。

   五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

   （一）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   出租方（甲方）：廣州禾信儀器股份有限公司

   承租方（乙方）：廣東省麥思科學(xué)儀器創(chuàng)新研究院

   該房屋租金為人民幣 65.10 元/月/㎡（含稅），合計(jì)為 1,640,520 元（大

寫：壹佰陸拾肆萬零伍佰貳拾元整）。

   租金按月結(jié)算，由乙方在每月 5 號之前結(jié)清本月租金，甲方收到所有款

項(xiàng)后應(yīng)出具發(fā)票。乙方向甲方支付款項(xiàng)的時間以款項(xiàng)進(jìn)入甲方指定結(jié)算賬戶

之日為付款日。

  該房屋租金不包括乙方在租賃場所期間發(fā)生的水、電、通訊等各種能源

通訊費(fèi)用及物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)；上述費(fèi)用自租賃場所交付乙方之日起由乙方承

擔(dān)。租賃期限內(nèi)，物業(yè)管理費(fèi)為每月 8 元/㎡（含稅），停車位租金為每月 300

元/個（含稅）。

  乙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂后 5 個工作日內(nèi)，一次性向甲方繳納 2 個月租金

（首年首月）作為履約保證金，總計(jì) 273,420 元（大寫：貳拾柒萬叁仟肆佰

貳拾元整）。

  租賃期間，如因乙方違反本合同約定給甲方造成財(cái)產(chǎn)損失的或有其他違

約行為的，甲方有權(quán)從該履約保證金中直接扣劃乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金及/或甲

方由此遭受的實(shí)際損失，甲方扣劃后將及時以書面方式通知乙方。乙方須于

收到上述通知后七日內(nèi)，向甲方補(bǔ)足被扣劃的履約保證金，除非此時本合同

已解除。如乙方未能在上述期間內(nèi)補(bǔ)足履約保證金，逾期超過 10 個工作日，

甲方有權(quán)直接解除合同。

  租賃期滿，乙方結(jié)清房租及其他費(fèi)用，履行完本合同所約定的義務(wù)并按

期搬出后 15 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將履約保證金無息返還給乙方。

  如租賃期未滿，提前退租，乙方應(yīng)結(jié)清房租及其他費(fèi)用，履行完本合同

所約定的義務(wù)并按約定期搬出。履約保證金不會返還給乙方。

  甲方：廣州禾信儀器股份有限公司

  乙方：廣東省麥思科學(xué)儀器創(chuàng)新研究院

  甲乙雙方已于 2022 年 6 月簽訂了《房屋租賃合同》

                             （以下簡稱“原合同”），

租賃期限自 2022 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止，原合同租金合計(jì)人民

幣 1,562,400 元，租賃場所地址為：廣東省廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號之一 3

號樓 501、601。現(xiàn)經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，就原合同進(jìn)行解除，并達(dá)成本協(xié)議。

      出租方（甲方）：廣州禾信儀器股份有限公司

      承租方（乙方）：廣東省麥思科學(xué)儀器創(chuàng)新研究院

㎡（含稅），2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間場地租賃費(fèi)為人民幣

拾萬零壹仟肆佰陸拾元整）。

      租金按月結(jié)算，由乙方在每月 5 號之前結(jié)清本月租金，甲方收到所有款

項(xiàng)后應(yīng)出具發(fā)票。乙方向甲方支付款項(xiàng)的時間以款項(xiàng)進(jìn)入甲方指定結(jié)算賬戶

之日為付款日。

      該房屋租金不包括乙方在租賃場所期間發(fā)生的水、電、通訊等各種能源

通訊費(fèi)用及物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)；上述費(fèi)用自租賃場所交付乙方之日起由乙方承

擔(dān)。租賃期限內(nèi)，物業(yè)管理費(fèi)為每月 8 元/㎡（含稅），停車位租金為每月 300

元/個（含稅）。

      乙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂后 5 個工作日內(nèi)，一次性向甲方繳納 2 個月租金

（首年首月）作為履約保證金，總計(jì) 260,400 元（大寫：貳拾陸萬零肆佰元

整）。

  租賃期間，如因乙方違反本合同約定給甲方造成財(cái)產(chǎn)損失的或有其他違

約行為的，甲方有權(quán)從該履約保證金中直接扣劃乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金及/或甲

方由此遭受的實(shí)際損失，甲方扣劃后將及時以書面方式通知乙方。乙方須于

收到上述通知后七日內(nèi)，向甲方補(bǔ)足被扣劃的履約保證金，除非此時本合同

已解除。如乙方未能在上述期間內(nèi)補(bǔ)足履約保證金，逾期超過 10 個工作日，

甲方有權(quán)直接解除合同。

  租賃期滿，乙方結(jié)清房租及其他費(fèi)用，履行完本合同所約定的義務(wù)并按

期搬出后 15 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將履約保證金無息返還給乙方。

  如租賃期未滿，提前退租，乙方應(yīng)結(jié)清房租及其他費(fèi)用，履行完本合同

所約定的義務(wù)并按約定期搬出。履約保證金不會返還給乙方。

  （二）履約安排

  麥思研究院自成立以來依法存續(xù)，經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況正常，具備履約能力。

關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中已就協(xié)議雙方的違約責(zé)任做出明確規(guī)定，就乙方不按照約定

支付租金及其他應(yīng)付費(fèi)用等情況做出適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)公司利益的合同安排。公司

與交易關(guān)聯(lián)方將嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

  六、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易系公司向關(guān)聯(lián)方出租房屋，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的

正常所需，具有合理的商業(yè)理由，有利于提高公司資產(chǎn)利用效率，符合公司

和全體股東的利益，具有一定的必要性。本次關(guān)聯(lián)交易遵循協(xié)商一致、公平

交易的原則，交易過程在雙方平等協(xié)商達(dá)成的交易協(xié)議的基礎(chǔ)上實(shí)施，不存

在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會對公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營造成

重大影響，不會影響公司的經(jīng)營獨(dú)立性。

  七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 19 日召開第三屆董事會審計(jì)委員會第六次會議審議

通過了《關(guān)于公司簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。審計(jì)委員會認(rèn)為：

本次房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，交易具有商業(yè)合

理性，交易定價公允，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。本次交易不會對公司財(cái)

務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

不影響公司的獨(dú)立性。因此，一致同意將本議案提交董事會審議。

  公司于 2022 年 12 月 22 日召開第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)

于公司簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周振先生、傅忠先生

回避表決，本議案獲得出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2022 年 12 月 22 日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)

于公司簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：本次房屋租賃暨

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，交易具有商業(yè)合理性，交易定價

遵循公平、公正、公允的市場化原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。本次交

易不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。本議案獲得全體監(jiān)事一致表決通過。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司正常經(jīng)營需要，交易具備商業(yè)合理性，交

易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不影響公司獨(dú)立性，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形，符合公司及全體股東利益。

  該事項(xiàng)已經(jīng)董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議表決程序合法、

有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，一致同意該事項(xiàng)。

 八、中介機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  本次禾信儀器簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會

第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見。公司簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審批程序，

符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對禾信儀器簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                   廣州禾信儀器股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 房屋租賃