北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層

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     關于天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

致：天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

  受貴公司的委托，北京市君合律師事務所（以下簡稱“本所”）根據《中華

人民共和國公司法》

        （以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》

                                 （以

下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、法規、規章及《天津桂發祥十八街麻花

食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，就貴公司

法律意見。

  本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員

的資格、召集人資格、會議表決程序是否符合中國相關法律、法規及《公司章程》

的規定以及表決結果是否合法有效發表意見，并不對本次股東大會所審議的議案

內容以及該等議案所表述的相關事實或數據的真實性、準確性或合法性發表意

見。

  本法律意見書僅供見證本次股東大會相關事項合法性之目的而使用，未經本

所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。

  為出具本法律意見之目的，本所委派律師列席了貴公司本次股東大會，并根

據現行法律、法規的有關規定及要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范

和勤勉盡責精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件和事實進行了核查

和驗證。在此基礎上，本所律師發表法律意見如下：

一、關于本次股東大會的召集和召開程序

的《天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東

大會的通知》

     （以下簡稱“《股東大會通知》”），貴公司董事會已就本次股東大

會的召開作出決議，并于會議召開十五日以前以公告形式通知了股東，《股東大

會通知》有關本次股東大會會議通知的內容符合《公司章程》的有關規定。

方式。

交易所交易系統和互聯網投票系統向貴公司流通股股東提供了網絡投票服務。通

過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 27 日交易

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投

票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時間。

貴公司于 2022 年 12 月 27 日在天津市河西區洞庭路 32 號召開本次股東大會現場

會議，由董事長李路主持。

議審議的議案與《股東大會通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的

事項一致。

  綜上，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會議

事規則》及《公司章程》的有關規定。

二、關于出席本次股東大會人員的資格和召集人資格

人，代表貴公司有表決權股份 68,984,603 股，占貴公司股份總數的 34.3432%。

  根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的表明貴公司截至 2022

年 12 月 20 日下午 15:00 收市時在冊之股東名稱和姓名的《股東名冊》，上述股東

或股東代理人，有權出席本次股東大會。

  根據本所律師的核查，貴公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股

東大會現場會議。

絡投票結果統計表，貴公司通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯

網投票系統參加網絡投票的股東共 2 名，代表貴公司有表決權股份 9,400 股，占

貴公司股份總數 0.0047%。

司 5%以下股份的中小股東及股東代表（不含董事、監事及高級管理人員，本所未

知該等股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一

致行動人，以下簡稱“中小股東”）共計 2 名，代表貴公司有表決權股份 9,400 股，

占貴公司股份總數的 0.0047%。其中：參加現場會議的中小股東 0 名，代表貴公

司有表決權股份 0 股，占貴公司股份總數的 0.0000%；參加網絡投票的中小股東 2

名，代表貴公司有表決權股份 9,400 股，占貴公司股份總數的 0.0047%。

董事會召集了本次股東大會。

  綜上，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會召集人的資格符合《股

東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定。

三、關于本次股東大會的表決程序

對列入本次股東大會議事日程的提案進行了表決。股東大會對提案進行表決時，

由本所律師、股東代表與監事共同負責計票和監票。

圳證券信息有限公司傳來的 2022 年第二次臨時股東大會網絡投票結果統計表，本

次股東大會審議通過了《股東大會通知》中列明的議案。具體情況如下：

    （1） 以非累積投票的方式審議通過了《關于補選非職工代表監事的議

         案》

         參 與 表 決 的 有 表 決 權 股 份 總 數 為 68,994,003 股 ， 其 中 同 意

         占參與表決的有表決權股份總數的 0.0000%。

  經本所律師核查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會議事

規則》及《公司章程》的有關規定。

四、結論意見

  綜上，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人

員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》

的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

  本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按有關規定予以公

告。

  （以下無正文）

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會