證券代碼：002870      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香山股份         公告編號(hào)：2022-073

           廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

山股份”）第五屆董事會(huì)第 13 次會(huì)議決議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。關(guān)

于本次會(huì)議的通知已于 2022 年 12 月 26 日以傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)的方式送達(dá)

各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙玉

昆先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過(guò)如下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  鑒于近期外部市場(chǎng)的變化，按目前的審核進(jìn)度，公司預(yù)計(jì)難以在財(cái)務(wù)報(bào)告有效

期內(nèi)完成本次交易的申報(bào)工作。基于維護(hù)公司及投資者利益、提高交易效率、降低

交易成本的目的，綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃、資本市場(chǎng)環(huán)境等因素，經(jīng)與交易對(duì)方友

好協(xié)商，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董

事會(huì)第 13 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第 13 次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

           。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨

關(guān)聯(lián)交易的公告》

       。

  三、備查文件

  特此公告。

                     廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二二年十二月二十九日

查看原文公告

標(biāo)簽：