證券代碼：600549       證券簡稱：廈門鎢業      公告編號：臨-2022-115

(資料圖)

              廈門鎢業股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21 層

     本公司 1 號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

    份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會由董事長黃長庚

先生主持。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    議；

    議；

二、 議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  議案名稱：

      《關于全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公司實施增資擴股同步

引入員工持股的關聯交易議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                     同意                   反對                  棄權

 股東類型                      比例                  比例                     比例

                票數                   票數                  票數

                          （%）                  （%）                    （%）

      A股     239,488,123 99.5372 1,113,345     0.4628         0       0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                          同意                 反對                   棄權

議案

       議案名稱                    比例                   比例                  比例

序號                   票數                   票數               票數

                               （%）                 （%）                  （%）

       《關于全

       資子公司

       福建省長

       汀金龍稀

       土有限公

       資擴股同

       步引入員

       工持股的

       關聯交易

       議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會審議議案通過。

三、     律師見證情況

  律師：魏嚇虹、陳宓

 綜上所述，本所律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《中華人民共和

國公司法》《上市公司股東大會規則(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》和《廈門鎢業股份有限公司章程》的規定，

本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結

果均合法有效。

 特此公告。

                       廈門鎢業股份有限公司董事會

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標簽： 廈門鎢業 臨時股東大會