證券代碼： 688271     證券簡稱： 聯影醫療         公告編號： 2023-001

(資料圖片)

           上海聯影醫療科技股份有限公司

         關于公司部分募投項目實施進展的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   ?   本次募集資金投資項目建成后將進一步支持公司未來發展的規模化和

       全球化，擴充公司高端醫學影像設備產能，目前募投項目的持續推進有

       助于提升公司產品投入新冠疫情診斷的水平，加快公司產品和技術升級，

       提高核心部件國產化水平，擴大公司國內外市場份額，推動公司成為一

       家世界級的醫療創新引領者。

   一、 募集資金投資項目的基本情況

   根據中國證監會核發的《關于同意上海聯影醫療科技股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》

         （證監許可[2022]1327 號），公司獲準向社會公開發行人民

幣普通股（A 股）10,000 萬股，發行價格為 109.88 元/股，募集資金總額 1,098,800

萬元。公司募集資金總額扣除所有股票發行費用（包括不含增值稅的承銷及保薦

費用以及其他發行費用）人民幣 264,158,460.63 元后的募集資金凈額為人民幣

（特殊普通合伙）審驗，并出具了普華永道中天驗字（2022）第 0687 號《驗資

報告》。具體情況詳見上海聯影醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022

年 8 月 19 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海聯影醫療

科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

   公司于 2022 年 9 月 26 日召開了第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會

第十二次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的

議案》，同意公司根據首次公開發行股票實際募集資金凈額，結合募投項目的實

際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。根據《上海聯影醫療科技股

份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》

                             （公告編號：

                                        單位：人民幣萬元

序號          項目名稱          投資總額          募集資金投資額

       高端醫療影像設備產業化基金

       項目

            合計           1,248,017.66    1,072,384.15

      二、 募集資金投資項目的進展情況

      公司募投項目中“下一代產品研發項目”系基于現有核心技術和產品，推進

各產品線的升級研發及重要核心部件研發、整體技術研發平臺的升級和優化等。

截至目前，現有產品技術的迭代升級與新產品新技術的開發按照預計進度有序推

進，整體技術研發平臺的開發推動與產品管線相匹配。隨著上述項目逐步落地，

公司第二代產品將在參數性能、核心技術、平臺化、國際化等層面得到進一步提

升，核心技術自主可控能力將進一步加強。

      公司募投項目中“高端醫療影像設備產業化基金項目”具體包括：

                                  （1）新建

高端智能制造工廠，購置和安裝必要的產線生產設備、自動化升級設備、自動控

制設備、立體倉庫和物流設備以及搭建廠區智能化系統，建成后主要用于生產高

端 XR、CT、PET/CT、MR 和 PET/MR 等系列產品；

                                （2）新建生產研發樓；

                                          （3）

新建配套綜合樓以及其他配套設施。目前生產研發樓已完成第一層土方開挖，正

在進行第一道支撐施工。高端智能制造工廠及綜合配套樓也已于 2022 年 12 月初

正式開工，目前正在進行試樁施工。本項目建成后將用于生產高端 XR、CT、

PET/CT、MR 和 PET/MR 等系列產品，其中 XR 和 CT 產品可用于新冠疫情的疾

病診斷，各項目建設均在有條不紊進行中。

  公司募投項目中“信息化提升項目”為公司信息化建設的全面升級，主要包

括 IT 基礎建設、信息安全、數據治理中心、銷售運營系統、生產運營系統、產

品研發系統和行政管理系統等。截至目前，公司已完成銷售及售后業務機會及訂

單管理系統一期的升級改造，生產運營系統、產品研發系統等其他業務系統的升

級改造均已立項并按計劃處于不同執行階段。本項目的階段性進展有助于公司在

業務走向全球化的過程中提升內部管理和運營效率，利用并挖掘數據價值，實現

數字化管理。

  公司募投項目中“補充流動資金項目”進一步優化了公司資本結構，滿足了

公司經營發展對營運資金的需求。

  三、對上市公司的影響及存在的風險

  公司本次募集資金投資項目建成后將進一步支持公司未來發展的規模化和

全球化，擴充公司高端醫學影像設備產能，目前募投項目的持續推進有助于提升

公司產品投入新冠疫情診斷的水平，加快公司產品和技術升級，提高核心部件國

產化水平，擴大公司國內外市場份額，推動公司成為一家世界級的醫療創新引領

者。鑒于募投項目的實施仍需要時間，產生經濟效益也需要一定的周期，募集資

金使用效益的顯現需要一個過程，項目完成后亦存在一定的市場風險、運營風險

等風險，請廣大投資者注意投資風險。公司將密切關注項目的后續進展情況，及

時履行信息披露義務。

  特此公告。

                       上海聯影醫療科技股份有限公司董事會

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標簽： 項目實施 股份有限公司 醫療科技