證券代碼：601899    股票簡稱：紫金礦業         編號：臨 2023-003

              紫金礦業集團股份有限公司

【資料圖】

           第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023 年第 1 次

臨時會議于 2023 年 1 月 6 日以通訊方式召開，會議應收董事反饋意見 13 份，實

收 13 份，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定，表決

結果合法有效，形成決議如下：

  一、審議通過《關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限

售期解除限售條件成就的議案》

  獨立董事發表同意意見，有關詳情見公司同日披露于上海證券交易所網站及

公司網站的公告。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事陳景河、鄒來昌、林泓富、林紅英、謝雄輝、吳健輝為本激勵計劃的激勵

對象，對本議案回避表決。

  二、審議通過《關于聘任聯席公司秘書（香港）、證券事務代表的議案》

  為協助公司董事會秘書做好香港和上海兩地信息披露工作，會議同意聘任張

燕女士、何健偉先生為聯席公司秘書（香港），聘任張燕女士為公司證券事務代表。

有關簡歷詳見附件。

  表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

  特此公告。

                               紫金礦業集團股份有限公司

                                   董 事 會

                                二〇二三年一月九日

附件：聯席公司秘書（香港）

            、證券事務代表簡歷

  張燕女士，1977 年 9 月生，本科學歷。2000 年加入公司，一直從事公司治理、

信息披露及股權融資等方面工作,2019 年 12 月起任公司證券事務代表。張燕女士

已取得董事會秘書任職資格。

  何健偉先生，1983 年 6 月生，香港科技大學工商管理學士，香港會計師公會

會員、香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員，持有特許秘書、公司

治理師及香港會計師資格。2013 年 7 月加入公司，歷任金山（香港）國際礦業有

限公司公司秘書與綜合部助理經理、經理及高級經理。

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標簽： 紫金礦業