證券代碼：000960            證券簡稱：錫業股份      公告編號：2023-007

                   云南錫業股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

年第一次臨時股東大會（詳見公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事會決議公告）。

法律、行政法規、部門規章、深圳證券交易所相關業務規則和《公司章程》等的

有關規定。

   （1）現場會議召開日期、時間：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。

   （2）網絡投票日期、起止時間：

   通過深圳證券交易所交易系統投票時間：2023 年 2 月 3 日的交易時間，即

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票時間：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的

任意時間。

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供

網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和互聯網系統投

票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

  （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市時中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                         備注

提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投

 票提案

        《云南錫業股份有限公司關于2023年度日常關聯交易

        預計及與關聯方簽訂并繼續履行關聯交易合同的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于2023年度向子（孫）公司

        提供擔保額度預計的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于開展遠期外匯交易業務

        的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于向部分商業銀行申請

        《云南錫業股份有限公司關于2023年度套期保值計劃

        的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于2023年度投資計劃的議

        案》

屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《中

國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )上的相

關公告。

所持表決權的 1/2 以上通過生效。提案 1 為關聯交易事項，表決提案 1 時，關聯

股東云南錫業集團（控股）有限責任公司、云南錫業集團有限責任公司及個舊錫

都實業有限責任公司應回避表決。

  三、現場會議登記等事項

采用傳真、電子郵件等方式進行登記。

  （1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件（需加蓋公章）、

法人代表證明書或法人代表授權委托書（需簽字并蓋公章）及出席人身份證辦理

登記手續；

  （2）個人股東出席會議，需持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進行登

記；委托他人出席會議的，授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、

委托人證券賬戶辦理登記手續；

  （3）QFII：憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶復印件及受托人身

份證辦理登記手續。

  特別注意：出席現場會議的股東或股東代理人需攜帶相關證件原件到場。

  地址：昆明市民航路 471 號云錫辦公樓五樓證券部 郵編：650200

  聯系人：楊佳煒、馬斯藝

  電話：0871-66287901 傳真：0871-66287902 郵箱：xygfzqb@qq.com

  本次股東大會會期半天，與會股東及授權代表交通、食宿費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1）。

  五、備查文件

屆董事會第十次會議決議》；

屆監事會第十次會議決議》。

特此通知

             云南錫業股份有限公司

                 董事會

             二〇二三年一月十二日

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票代碼：360960

   投票簡稱：錫業投票

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件 2：

                     授權委托書

   茲全權委托      （先生/女士）

                    （身份證號碼：                      ）

代表本人（單位）參加云南錫業股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召開的 2023

年第一次臨時股東大會現場會議，代表本人（單位）對會議審議的各項議案

按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的

意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                               備注     同意    反對   棄權

                             該列打勾

提案編碼          提案名稱

                             的欄目可

                              以投票

                                √

        提案

非累積投

 票提案

        《云南錫業股份有限公司關于2023

        年度日常關聯交易預計及與關聯方

        簽訂并繼續履行關聯交易合同的議

        案》

        《云南錫業股份有限公司關于2023

        預計的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于開展

        遠期外匯交易業務的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于向部

        的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于2023

        年度套期保值計劃的議案》

        《云南錫業股份有限公司關于2023

        年度投資計劃的議案》

本授權委托書的有效期限為：2023 年 2 月     日至 2023 年 2 月   日

    注：1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如

欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權

票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；三者只能任選其一。

位公章。

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：2023 年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 云南錫業