股票代碼：002052       股票簡稱：*ST 同洲        公告編號：2023-004

【資料圖】

              深圳市同洲電子股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次

會議于 2023 年 1 月 12 日下午 14:00 起在深圳市寶安區西鄉街道興業路 3012 號

老兵大廈 U 谷智創東座 6001-6002 公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應參

加會議董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。會議由董事長劉用騰先生主持，本次

會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。會議以書面表決的方

式，審議并通過了以下議案：

  議案一、《關于調整董事會成員人數暨修訂<公司章程>的議案》

  詳細內容請查閱同日披露的《關于調整董事會成員人數暨修訂<公司章程>

的公告》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

  本議案尚需提交股東大會審議。

  議案二、《關于補選第六屆董事會獨立董事的議案》

  詳細內容請查閱同日披露的《關于補選第六屆董事會獨立董事的公告》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

  本議案尚需提交股東大會審議。

  議案三、《關于聘任公司總經理的議案》

  詳細內容請查閱同日披露的《關于高級管理人員變動的公告》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

  議案四、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

  詳細內容請查閱同日披露的《2023年第一次臨時股東大會通知公告》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

        深圳市同洲電子股份有限公司董事會

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