立中四通輕合金集團股份有限公司

 獨立董事關于公司第四屆董事會第三十二次會議相關事項的

(資料圖)

                    獨立意見

     作為立中四通輕合金集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《公司章程》

       《董事會議事規則》

               《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有

關規定，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現就公司第四屆董事會第三十

二次會議相關議案發表如下獨立意見：

     一、關于控股股東及其關聯方借款暨關聯交易的獨立意見

     公司及控股子公司擬向控股股東天津東安兄弟有限公司及其關聯方河北立

中有色金屬集團有限公司、天津立中合金集團有限公司借款不超過人民幣 4 億元

（含）、向關聯方保定銀行股份有限公司借款不超過人民幣 5 億元（含），主要用

于公司經營需要，解決公司業務和經營發展的資金需求，有助于公司經營發展，

具有必要性和合理性，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和其他股東

利益的情形。公司董事會審議該關聯交易的議案時，關聯董事回避表決，會議表

決程序符合相關規定，決策程序符合有關法律法規的規定。因此，我們同意上述

關聯交易事項并同意將其提交至股東大會。

     二、關于公司 2022 年日常關聯交易及 2023 年度日常關聯交易計劃的獨立

意見

     經審查，

        （1）公司 2022 年度日常關聯交易及 2023 年預計日常關聯交易，是

公司正常生產經營活動所需，交易定價合理公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、

有償的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響

公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響；

                       （2）公司董事會在表決上

述關聯交易時，關聯董事均依法進行了回避，關聯交易表決程序合法有效，符合

有關法律法規和《公司章程》的有關規定。鑒于上述原因，全體獨立董事一致認

可公司 2022 年度日常關聯交易實際執行情況，同意執行 2023 年日常關聯交易計

劃，并同意將該事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     三、關于變更公司高級管理人員的獨立意見

  經審閱相關人員履歷等材料，未發現其中有《公司法》第一百四十六條規定

不得擔任公司高級管理人員的情形；且未被中國證監會采取證券市場禁入措施；

符合證券交易所認定為適合擔任上市公司高級管理人員的條件；至今未受到過中

國證監會的行政處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評；從未因涉嫌犯罪被司

法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被最高人民法院列

入“失信被執行人”名單；能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》和《公

司章程》 的有關規定。本次公司高級管理人員的聘任，不存在損害公司及其他

股東利益的情形。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《立中四通輕合金集團股份有限公司獨立董事關于公司第

四屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

   趙立三          唐   炫         李   量

               立中四通輕合金集團股份有限公司獨立董事

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標簽： 獨立董事