證券代碼：603662           證券簡稱：柯力傳感      公告編號：2023-002

   寧波柯力傳感科技股份第四屆董事會第十四次會

(資料圖)

          議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  寧波柯力傳感科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議（以

下簡稱“本次會議”）于2023年1月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議

的會議通知以及會議資料于2023年1月6日通過電子郵件、傳真等方式向全體董事發出，全體

董事均已收到前述會議通知以及會議資料。本次會議應到董事9名，實到董事9名，符合召開

董事會會議的法定人數。

  本次會議由董事長柯建東先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的

通知、召集、召開以及參會董事人數均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

《寧波柯力傳感科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，表決形成

的決議

       (一)   《 關于聘任財務總監的議案》

  陳建鵬先生因個人原因辭去公司財務總監職務，審議聘任柴小飛為公司財務總監，任期

自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體《中國證券報

》、《證券日報》、《證券時報》披露的《柯力傳感關于聘任財務總監的公告》（公告編號

:2023-003）及相關的公告文件。

  表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

  獨立董事發表了明確同意的意見。

特此公告

                              寧波柯力傳感科技股份有限公司董事會

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