股票代碼：600885          公司簡稱：宏發股份              公告編號：臨 2023--003

債券代碼：110082          債券簡稱：宏發轉債

                 宏發科技股份有限公司

(資料圖)

   關于“宏發轉債”預計滿足轉股價格修正條件

                       的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、可轉債發行上市概況

第六年 2.0%

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）轉股價格修正條款

  根據《《宏發科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募

集說明書》”）的約定，“宏發轉債”的轉股價格向下修正條款如下：

  （1）修正條件與修正幅度

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易

日的收盤價格低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并

提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行

表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會

召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后

的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格

和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露報刊及互

聯網網站上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的

轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應

按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

 本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 11 月 15 日起算，截至 2023 年 1 月

轉股價格的 90%（即 46.188 元/股）的情形， 若后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股

價格的 90%，預計將可能觸發“宏發轉債”的轉股價格修正條款。

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》規定，

                                        “在

轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一

交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重

組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程

序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

                     ”公司將依據上述規則要求，結合公司實

際情況履行審議和披露義務。

 三、風險提示

 公司將根據公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“宏發轉債”的轉股

價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

   特此公告。

                            宏發科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 宏發股份 轉股價格