證券代碼:603030 證券簡稱:全筑股份 公告編號:臨 2023-040
(相關資料圖)
債券代碼:113578 債券簡稱:全筑轉債
上海全筑控股集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
? 債權人安慶安筑建材銷售有限公司(以下簡稱“安筑建材”)以上海全筑控股
集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司上海全筑裝飾有限公司(以
下簡稱“全筑裝飾”)不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由向上海市第
三中級人民法院(以下簡稱“三中院”)申請其破產清算。若因破產清算程序
導致公司喪失對全筑裝飾的控制權,則該重大資產出售交易將無法順利進行,
會導致重大資產重組終止。
? 其 他 風 險 提 示 詳 見 公 司 于 2022 年 9 月 14 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集團股份有限公司重大資產出售
暨關聯交易預案》中對本次交易及標的資產有關的風險提示,敬請投資者注
意投資風險。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 6 號——重大資產重組》的
相關規定,上市公司首次披露重組方案至發出審議本次重組方案的股東大會通知
前,應當與交易各方保持溝通聯系,并至少每三十日披露一次進展公告,說明本
次重組事項的具體進展情況。現將具體情況說明如下:
一、本次重大資產出售的基本情況
出售資產之框架協議》,擬向叢中笑出售全筑裝飾 81.50%股權,交易完成后,公
司將不再持有全筑裝飾的股權。本次交易的交易方式為協議轉讓,叢中笑以現金
方式支付全部交易對價。因本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定,占上市
公司相應財務數據的比例預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準,
構成上市公司重大資產重組。
二、本次重大資產出售的進展情況
事會第三十五次會議,審議通過了《關于〈上海全筑控股集團股份有限公司重大
資產出售暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案,并于
控股集團股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》及其摘要等相關文件。
團股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案的問詢函》(上證公函[2022]2502
號,以下簡稱“《問詢函》”),具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 23 日在上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關于
收到上海證券交易所<關于上海全筑控股集團股份有限公司重大資產出售暨關聯
交易預案的問詢函>的公告》。
《上海全筑控股集團股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易的進展公告》稱,
公司于 2022 年 9 月 22 日收到上海證券交易所下發的《問詢函》,現鑒于涉及的
內容仍需進一步查證、核實,截至本公告披露日,尚未完成回復。
《關于對上海證券交易所<關于上海全筑控股集團股份有限公司重大資產出售暨
關聯交易預案的問詢函>部分回復的公告(修訂后)》,除交易形成的資金占用解
決方案及相關擔保事項后續安排尚在協商中,其余問詢均完成回復。
《上海全筑控股集團股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易的進展公告》稱,
截至本公告披露日,公司仍在與相關方就本次交易的交易方案和協議條款進行持
續溝通。
《關于對上海證券交易所<關于上海全筑控股集團股份有限公司重大資產出售暨
關聯交易預案的問詢函>剩余問題回復的公告》,就交易形成的資金占用及相關擔
保后續安排形成初步解決方案。
(1)交易形成的資金占用:上市公司實際控制人
承諾將控制權轉讓所得收益出借給全筑裝飾用以償還其應付上市公司的資金款
項,不足部分實際控制人后續通過減持其所持有的上市公司股份所得收益全部優
先用于出借給全筑裝飾償還其應付上市公司的資金款項,直至全筑裝飾全部償還
完畢,最遲應于本次交易完成后三年內解決。公司后續將不晚于草案披露時明確
具體方案,并積極推動實施。
(2)相關擔保事項后續安排:上市公司實際控制人
將潛在投資方優先于上市公司及其他方全權承擔擔保責任作為控制權轉讓的前
置條件。
《上海全筑控股集團股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易的進展公告》稱,
截至本公告披露日,公司仍在與相關方就本次交易的交易方案和協議條款進行持
續溝通。
海全筑控股集團股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易的進展公告》稱, 截
至本公告披露日,公司已經聘請本次交易的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、
評估機構等相關中介機構。公司及各中介機構正在全面推進本次交易的盡職調查、
審計及評估等工作,并就上述重大資產重組事項同各相關方持續溝通協商,對交
易方案進一步論證,交易相關方尚未簽署正式交易文件。
海全筑控股集團股份有限公司關于重大資產出售暨關聯交易的進展公告》稱, 截
至本公告披露日,公司及各中介機構尚在進行盡職調查、審計及評估等工作,交
易相關方尚未簽署正式交易文件。
自重大資產出售預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次交易的整體工
作。截至本公告披露日,公司及各中介機構尚在進行盡職調查、審計及評估等工
作,交易相關方尚未簽署正式交易文件。后續公司將根據本次交易的進展情況,
嚴格按照有關法律法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。
三、風險提示
《關于控股子公司被申請破產清算暨風險提示的公告》,債權人安筑建材以全筑
裝飾不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由向三中院申請其破產清算。若因
破產清算程序導致公司喪失對全筑裝飾的控制權,則該重大資產出售交易將無法
順利進行,會導致重大資產重組終止。
其他風險提示詳見公司于 2022 年 9 月 14 日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集團股份有限公司重大資產出售暨關
聯交易預案》中對本次交易及標的資產有關的風險提示,敬請投資者注意投資風
險。
特此公告。
上海全筑控股集團股份有限公司董事會
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