證券代碼：300118           證券簡稱：東方日升              公告編號：2023-033

             東方日升新能源股份有限公司

【資料圖】

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱“東方日升”、“公司”）第三屆董

事會第四十三次會議決定于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 召開 2023 年第一次臨

時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

通過，決定召開股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 3 月 30 日（周四）上午 10:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為 2023 年 3 月 30 日

同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 3 月 27 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）其他相關人員。

份有限公司辦公樓會議室。

  二、會議審議事項

                                    備注

  提案編                              該列打勾

                 提案名稱

  碼                                的欄目可

                                   以投票

 非累積投

 票提案

  上述議案已由公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過，具體內容詳見中

國證券監督管理委員會指定信息披露媒體披露的相關公告。本次股東大會審議的

議案均為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效

表決權的 2/3 以上通過。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書（附件四）及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權

委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》

（附件三），傳真或信件請于登記時間前送達公司董事會辦公室，以便登記確認

（注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

股份有限公司證券部。

   出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會

場辦理登記手續。

   聯系人：雪山行

   電話：0574-65173983

   傳真：0574-59953338

   郵箱：xuesx@risenenergy.com

   郵編：315609

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投

票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                  東方日升新能源股份有限公司

                                          董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

方投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授權委托書

  茲全權委托         （先生/女士）代表本單位（本人）出席東方日升

新能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）對會

議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需

要簽署的相關文件。

委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)：

                      備注     同意   反對   棄權

 提案編                 該列打勾的

           提案名稱

  碼                  欄目可以投

                       票

        總議案：除累積投票提

         案外的所有提案

 非累積

 投票提

  案

        《關于為下屬公司提供

        擔保的議案》

        《關于修改〈公司章

        程〉的議案》

  委托人持股數：

  委托人股份性質：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托書簽發日期：

  委托人簽字/單位蓋章：

  本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

附件三：

         東方日升新能源股份有限公司

股東姓名/名稱             身份證號碼

股東賬戶                持股數量

聯系電話                聯系地址

電子郵箱                郵編

是否本人參會              備注

附件四：

              法定代表人證明書

         先生/女士，在我單位任   職務，系我單位法定代表

人。

 特此證明。

                         公司（蓋章）

                           年   月   日

查看原文公告

標簽：