大連熱電股份有限公司獨立董事

對第十屆董事會第十二次會議所審議事項的獨立意見

  根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制

(資料圖片僅供參考)

度的指導意見》以及公司《章程》等有關規定，我們作為大連熱電股

份有限公司的獨立董事，本著實事求是的態度，現對公司第十屆董事

會第四次會議所審議的相關議案進行了審議，現發表獨立意見如下：

  一、關于部分固定資產報廢處置的獨立意見

  本次部分固定資產報廢處置是為了真實地反應公司財務狀況，報

廢依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定。審

議程序符合有關法律法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司和

全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次部分固定資產

報廢處置，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第十二次會議審

議。

  二、關于聘任 2023 年度會計師事務所的獨立意見

  公司聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審

計機構，聘用程序符合《公司法》、公司《章程》和《上海證券交易

所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，不存在損害公司及其股

東，特別是中小投資者利益的情形。因此，同意聘任中審眾環會計師

事務所（特殊普通合伙）作為公司 2023 年度審計機構，并同意將該

議案提交公司第十屆董事會第十二次會議審議。

  三、關于預計 2023 年度日常關聯交易額度的獨立意見

有交易遵循了公平、公正、公開原則，定價公允，不存在損害公司及

全體股東利益的情形，也未影響公司的獨立性。

案》時，關聯董事回避了表決，董事會的審議程序符合《公司法》、

公司《章程》的規定，相關決議合法、有效。同意將該議案提交公司

第十屆董事會第十二次會議審議。

  四、關于申請撤銷對公司股票實施其他風險警示的獨立意見

  公司對照《上海證券交易所股票上市規則》進行了逐項排查，涉

及其他風險警示的情形已消除，2022 年度內控有效運行，符合申請

撤銷股票其他風險警示的條件；公司申請撤銷股票其他風險警示，有

利于保護公司和中小股東的利益。故同意公司向上海證券交易所申請

撤銷股票其他風險警示，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第十

二次會議審議。

  五、關于公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

  根據中國證監會《上市公司監管指引第 8 號--上市公司資金往

來、對外擔保的監管要求》、《上市公司獨立董事規則》等法律法規

及《公司章程》的有關規定,我們作為公司的獨立董事,本著客觀、嚴

謹的原則對公司 2022 年度對外擔保情況進行了核查,發表如下獨立

意見:

  經查驗,截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在為控股股東及其他

關聯方、任何非法人單位及個人提供擔保的情況,不存在控股股東及

關聯方非經營性資金占用情況。報告期內,公司未發生對外提供擔保

的情況。

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司嚴格遵守有關法律、法規對擔保事

項的相關規定,不存在違規擔保行為,嚴格控制了對外擔保風險,不存

在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情況。

  （以下無正文）

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