證券代碼：300862      證券簡稱：藍盾光電   公告編號：2023-020

          安徽藍盾光電子股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     安徽藍盾光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

訂<董事、監事和高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》《關于公司修

訂<總經理工作細則>的議案》和《關于公司修訂<對外捐贈管理制度>

的議案》。為規范公司運作，進一步提升公司治理水平，公司對相關

制度進行了制訂和修訂，現將有關情況公告如下：

     一、相關制度的制訂、修訂情況

                                   是否需要提交股

序號              制度名稱         備注

                                    東大會審議

     本次制訂、修訂后的相關制度文件詳見公司同日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。本次制訂《董事、監事和

高級管理人員薪酬管理辦法》的事項尚需提交公司 2022 年度股東大

會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效實施。

     二、備查文件

特此公告。

                 安徽藍盾光電子股份有限公司

                          董事會

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