證券代碼：000702        證券簡稱：正虹科技           公告編號：2023-025

                 湖南正虹科技發展股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  湖南正虹科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次

會議于 2023 年 3 月 31 日在公司會議室以通訊方式召開，公司應參加表決董事 7

名，實際參加表決董事 7 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關

規定。會議由公司董事長顏勁松先生主持，經與會董事認真審議，形成如下決議：

二、董事會會議審議情況

  同意豁免公司第九屆董事會第六次會議的通知期限，同意于 2023 年 3 月 31

日召開本次董事會。

  表決結果：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  表決結果：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》、 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于處置固定資產（房產）的公告》（公

告編號：2023-026）。

三、備查文件

  特此公告。

                        湖南正虹科技發展股份有限公司董事會

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