證券代碼：688308        證券簡稱：歐科億            公告編號：2023-008

     株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的

(相關資料圖)

              公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

   ● 每股分配及轉增比例：每 10 股派發現金紅利 7 元（含稅），同時以資本公

積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。

   ● 本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的公

司總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配

（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司歸屬于上市公司

股東的凈利潤為 242,084,486.35 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司資本公積金余

額為人民幣 1,718,853,338.47 元，未分配利潤為人民幣 578,301,989.78 元, 母公

司未分配利潤為人民幣 466,051,540.48 元。經董事會決議，公司擬以實施權益分派

股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股

本方案如下：

現金紅利 7 元（含稅），截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 112,616,306 股，以此

計算合計擬派發現金紅利 78,831,414.2 元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占歸

屬于上市公司股東凈利潤的比例為 32.56%。

東每 10 股轉增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 112,616,306 股，以此

計算合計擬轉增股本 45,046,522 股，本次轉增后公司總股本為 157,662,828 股。

                                                （具

體以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準）。

  如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分

配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額。如后續總股本發生變化，將另

行公告具體調整情況。

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

     二、公司履行的決策程序

  (一)董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 10 日召開第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于

公積轉增股本方案并同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  (二)獨立董事意見

  經審閱，本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《公司法》《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》的相關規定，綜合考

慮了公司所處行業特點、發展階段、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公

司實際，兼顧了公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

  (三)監事會意見

  公司于 2023 年 4 月 10 日召開第二屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關

于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，監事會認為公司 2022

年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及

資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利

于公司的持續、穩定、健康發展。

     三、相關風險提示

  （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司

經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  （二）其他風險說明

 本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審

議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告

                株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會

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