證券代碼：600629     證券簡稱：華建集團   編號：臨 2023-027

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              華東建筑集團股份有限公司

        第十屆董事會第三十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  華東建筑集團股份有限公司第十屆董事會第三十次會議（臨時會

議）通知于2023年4月11日以郵件形式發出，會議于2023年4月14日以

通訊方式召開。本次會議應參加董事九人，實際參加董事九人。本次

董事會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，表決所

形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了如下議案：

  《關于募集資金投資項目重新論證并繼續實施的議案》

  同意《關于募集資金投資項目重新論證并繼續實施的方案》。具

體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華

東建筑集團股份有限公司關于募集資金投資項目重新論證并繼續實施

的公告》。

  表決情況：9票同意、 0票反對、 0票棄權。

  特此公告。

                    華東建筑集團股份有限公司董事會

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