瑞納智能設備股份有限公司獨立董事

     關于第二屆董事會第十五次會議相關議案的獨立意見

(資料圖片)

    根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板板股票上市規則

（2023 年修訂）》和《瑞納智能設備股份有限公司章程》等有關規定，我們作

為瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司第二屆董

事會第十五次會議審議的相關議案，在查閱公司提供的相關資料、了解相關情況

后，基于獨立、客觀判斷的原則，我們發表獨立意見如下：

保情況的專項說明和獨立意見

司資金的情況，也不存在以前年度發生并累積至 2022 年 12 月 31 日的控股股東、

實際控制人及其他關聯方占用公司資金的情況。

司（曾用名：合肥瑞納節能工程有限公司）銀行授信提供保證擔保，合同約定擔

保總額為 1,000 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日擔保余額為 0 萬元。

提供保證擔保，合同約定擔保總額為 5,000 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日擔保

余額為 1,223.51 萬元。

    除前述公司為全資子公司提供擔保，2022 年度，公司未發生其他對外擔保

事項，也不存在以前年度發生并累積至 2022 年 12 月 31 日的對外擔保情形。

    我們認為，公司能夠嚴格執行中國證監會、深圳證券交易所相關文件關于上

市公司資金往來、對外擔保的監管要求，不存在損害廣大股東特別是中小股東利

益的情形。

見

    公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制符合相關法

律、法規的要求，真實、準確、完整地反映了公司 2022 年募集資金實際存放與

使用情況；公司 2022 年募集資金的存放和使用符合相關法律法規的規定，不存

在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利

益的行為。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

  公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設

及運行情況，公司內部控制制度規范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合

國家有關法律、法規和監管部門的要求，能夠對公司健康運行及公司經營風險的

控制提供保證。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度內部控制自我評價報告。

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案充分考慮了公司實際經

營、資金情況以及未來發展需要，有利于全體股東分享公司發展的經營成果，增

強股東的信心，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，未損害公司股東尤其

是中小股東的利益。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

  公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，符合《上市公司監管指引第

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的相關規定，用于補充流動

資金的超募資金未超過超募資金總額的 30%，不會與募集資金投資項目實施計劃

相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  因此，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金。

  在不影響公司正常經營和自有資金正常使用計劃的情況下，公司與下屬子公

司使用合計不超過人民幣 40,000 萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，

有利于增加公司資金收益，提高資金使用效率，相關決策程序符合《深圳證券交

易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的規定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理事項。

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規定的會計師事務所，

具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在 2022 年的審計工作中，審計團

隊嚴謹敬業，計劃安排詳細，派駐的審計人員具有良好的職業操守，審計工作經

驗豐富，熟悉公司的經營發展情況，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映

了公司的財務狀況和經營成果。公司本次續聘審計機構的程序符合有關法律法規

和《公司章程》的規定，有利于保持審計工作的連續性和穩定性，不存在損害公

司及股東利益的情形。

  因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計機構。

  公司及全資子公司向銀行等金融機構申請授信額度，同時公司為全資子公司

提供擔保是為了滿足公司及子公司生產經營的正常資金周轉需要，相關決策程序

合法有效，不存在損害公司和股東利益，特別是中小投資者的利益的情形。

  因此，我們一致同意公司及全資子公司 2023 年度申請銀行授信、提供擔保

事項。

  公司制定的 2023 年度董事薪酬方案，符合相關法律法規的規定及公司目前

的實際情況，可以充分調動公司董事的積極性和創造性，使公司董事更好的履行

勤勉盡責的義務，促進公司持續、健康、穩定發展，以切實維護公司與股東的權

益。

  董事會審議此議案時，相關董事已回避表決，決策程序符合《公司法》《深

圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》等法律、法規以及《公司

章程》的有關規定。

  因此，我們一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案。

  公司制定的 2023 年度高級管理人員薪酬方案，符合相關法律法規的規定及

公司目前的實際情況，可以充分調動公司高級管理人員的積極性和創造性，使公

司高級管理人員更好的履行勤勉盡責的義務，促進公司持續、健康、穩定發展，

切實維護公司與股東的權益，董事會審議此議案時，相關董事已回避表決，決策

程序符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》

等法律、法規以及《公司章程》的有關規定。

  因此，我們一致同意公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案。

  公司根據財政部的相關規定對公司會計政策進行變更，使公司變更后的會計

政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所等有關規定，能夠

客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本

次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損

害公司及中小股東的權益。

  因此，我們一致同意公司本次會計政策變更。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，系《瑞納智能設備股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會

      第十五次會議相關議案的獨立意見》簽署頁）

田雅雄（簽字）：

                             年   月   日

 （本頁無正文，系《瑞納智能設備股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會

      第十五次會議相關議案的獨立意見》簽署頁）

王曉佳（簽字）：

                             年   月   日

 （本頁無正文，系《瑞納智能設備股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會

      第十五次會議相關議案的獨立意見》簽署頁）

竺長安（簽字）：

                             年   月   日

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