國投電力控股股份有限公司

     會議材料

      國投電力控股股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議材料

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一、會議時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午14: 00

二、會議地點：北京市西城區(qū)西直門南小街147號 207會議室

三、會議內容：

  （一）主持人致開幕詞；

  （二） 選舉宣布監(jiān)票人和計票人名單；

  （三）審議下列議案：

    《關于選舉公司董事的議案》；

  （四）股東發(fā)言及回答股東提問；

  （五）股東審議表決；

  （六）清點表決票，宣布現(xiàn)場表決結果；

  （七）宣讀股東大會決議；

  （八）見證律師宣讀法律意見書；

  （九）主持人致閉幕詞。

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議案

             國投電力控股股份有限公司

              關于選舉公司董事的議案

各位股東及股東代表：

 在原董事張文平辭去公司董事職務后，依據(jù)《公司法》《公司章程》相關規(guī)定，

根據(jù)公司控股股東國家開發(fā)投資集團有限公司提名，推薦于海淼為新任董事候選人，

任期自股東大會決議通過之日起，至本屆董事會換屆之日止。

 以上議案已于 2023 年 4 月 21 日經公司第十二屆董事會第九次會議審議通過，現(xiàn)

提請各位股東及股東代表審議。

附件：于海淼先生簡歷

 于海淼，男，49 歲，研究生學歷，管理學碩士學位，正高級工程師。歷任天津

國投津能發(fā)電有限公司工程技術部主任、副總工程師、總工程師、副總經理，國投

云頂湄洲灣電力有限公司總經理，國投電力控股股份有限公司副總經理；現(xiàn)任國投

電力控股股份有限公司總經理。

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