證券代碼：002676        證券簡稱：順威股份           公告編號：2023-013

            廣東順威精密塑料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于 2022 年度利潤分配預案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20

日召開第五屆董事會第十九次會議及第五屆監事會第十三次會議，審議通過了

《2022 年度利潤分配預案》，本預案尚需提交 2022 年度股東大會審議通過，現

將有關事項公告如下：

     一、2022年度可供分配利潤情況和利潤分配預案

     經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的眾審字（2023）第 04069 號審

計報告確認，按母公司會計報表 2022 年度母公司實現的凈利潤 5,423,796.25 元，

根據《公司法》等相關規定，以 2022 年度母公司實現凈利潤的 10%提取法定盈

余公積金 542,379.63 元，加上期初未分配的利潤 132,331,519.25 元，截至 2022

年 12 月 31 日累計可供投資者分配的利潤為 137,212,935.87 元。

     根據公司未來資金支出計劃，結合目前經營情況、資金狀況，經公司第五屆

董事會第十九次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，擬定公司 2022 年

度利潤分配預案為：2022 年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股

本。

     二、關于2022年度擬不進行利潤分配的原因

件業務的增長點，為滿足業務需求、實現智能高效生產、提升公司業績及盈利能

力，公司擬對生產設備的更新改造及信息化建設進行投入，上述所需資金量大。

鑒于當前的經濟環境和行業形勢，為確保公司現金流充裕，經審慎研究，公司董

事會擬定2022年度利潤分配預案為：2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以

公積金轉增股本，以進一步增強公司的市場風險應對能力，保障公司持續、穩定、

健康發展，實現公司未來的發展計劃和經營目標，更好地維護全體股東的長遠利

益。本次利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》《上市公司監管指引第3號

—上市公司現金分紅》及《未來三年（2020-2022年）分紅回報規劃》等法律法

規的規定，具備合法性、合規性、合理性，符合公司實際情況。

     三、公司未分配利潤的用途計劃

     公司2022年度未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司一般營運資金、設備

智能化升級改造和產能擴建的需要，相應減少公司對外借款余額，有效降低財務

費用支出，提升財務穩健性和抗風險能力，保障公司持續、穩定、健康發展，更

好地維護全體股東的長遠利益。今后，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對

投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利

潤分配相關的各種因素，積極履行公司的分紅義務，與投資者共享公司發展的成

果。

     四、審議程序及意見

     （一）審議程序

     本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第

十三次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。

     （二）董事會意見

     公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司長遠發展和短期經營發展實

際，有利于保障公司生產經營的正常運行，實現公司持續、穩定、健康發展，更

好地維護全體股東的長遠利益，本次不進行利潤分配的預案符合《公司法》和《公

司章程》的規定，其未分配利潤累積滾存至下一年度，可為公司中長期發展戰略

的順利實施提供可靠的保障，為公司及股東謀求利益最大化，不存在損害公司股

東，特別是中小股東利益的情形。相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章

程》的規定，同時，公司在相應期間按照中國證監會《上市公司監管指引第 3

號—上市公司現金分紅》等相關規定為中小股東參與現金分紅決策提供了便利。

我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東

大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會經審議認為：公司董事會提出的2022年度利潤分配預案符合相關法律、

法規以及《公司章程》的規定。符合公司實際經營發展情況，不存在損害公司及

中小股東利益的情形，有利于公司持續穩定以及長遠發展。同意該利潤分配預案，

并同意將預案提交公司2022年度股東大會審議。

  （四）獨立董事意見

  經審核，公司獨立董事認為：董事會審議通過的 2022 年度利潤分配預案擬

不進行利潤分配，符合公司當前的實際經營狀況和發展需要，留存未分配利潤主

要用于公司日常經營及項目建設，有效降低財務費用支出，有利于維護公司全體

股東的長期利益，符合公司《未來三年（2020-2022 年度）分紅回報規劃》《公

司章程》及《利潤分配管理制度》的規定，同意公司利潤分配預案并提交公司

  五、備查文件

的獨立意見。

  特此公告。

                      廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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