蘇州仕凈科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

         關于第三屆董事會第二十一次會議

              相關事項的獨立意見

  蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召開了

第三屆董事會第二十一次會議，根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易

所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董

事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現對會議所涉相關事項發表如下獨

立意見:

   一、關于《2022 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

  經核查，我們認為：該報告客觀、真實、全面地反映了公司的內部控制體系

建設的實際情況，公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并得到有效的執行。

公司內部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產經營活動、法人治理活

動均嚴格按照相關內控制度規范運行，有效控制各種內外部風險。公司內部控制

的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運營情況。

  二、關于《2022 年度利潤分配預案的議案》的獨立意見

  根據公司董事會向我們提供的《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》及相

關材料，經認真審閱，我們認為：公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司

所處的發展階段、經營的實際情況和投資者的合理投資回報，符合《公司法》

                                 《上

市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的規

定，符合公司的實際經營情況和財務狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，

具備合法性、合規性、合理性。因此，我們一致同意公司《2022 年度利潤分配預

案的議案》

    ，并同意將該議案提交股東大會審議。

  三、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專

項說明和獨立意見

  經核查，我們認為：

金的情況，不存在以往年度發生并累計至 2022 年 12 月 31 日的違規占用資金的

情況，也不存在其他變相方式非經營性占用公司資金的情況。

度，公司提供的對外擔保事項均已按照相關規則和《公司章程》的規定履行了內

部決策程序和對外披露業務，不存在損害公司及股東合法權益的情形，不會對公

司的正常運作和業務發展造成不良影響。

  四、關于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見

  經核查，我們認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合中國證監會、

深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理與使用的相關規定，不存在募集資金

管理與使用違規的情形，不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形。

公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準

確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金實際存放與使用情況。

   五、關于公司 2023 年非獨立董事薪酬和獨立董事津貼的獨立意見

  經核查，我們認為：公司 2023 年非獨立董事薪酬和獨立董事津貼的考核方

案，是結合目前公司生產經營實際狀況以及對宏觀經濟條件下市場同行業平均工

資水平，按照績效考核原則要求，由薪酬與考核委員會討論提出，該議案的審議

程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定，未發現損害股東利益及違反國家

相關法律法規的情況。綜上，我們同意該事項，并同意將其提交公司 2022 年度

股東大會審議。

   六、關于公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案的獨立意見

  經核查，我們認為：公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案，是結合目前

公司生產經營實際狀況以及對宏觀經濟條件下市場同行業平均工資水平，按照績

效考核原則要求，由薪酬與考核委員會討論提出，該議案的審議程序符合《公司

章程》和有關法律法規的規定，未發現損害股東利益及違反國家相關法律法規的

情況。

  七、關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的獨立意見

  經核查，我們認為：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）是符合《證券

法》的專業審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。公司聘請中

審亞太為公司審計機構以來，其工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態度進行獨立

審計。其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務的

資質要求。同意續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構并將該事項提交股東大會審議。

  八、獨立董事關于關于延長以簡易程序向特定對象發行股票決議有效期及

提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次以簡易程序向特定對象發行股

票具體事宜有效期的獨立意見

  經審議，我們認為：公司董事會提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定

對象發行股票事項的內容符合《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、

《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則》等有關法律、法規、

規范性文件和《公司章程》的規定，決議程序合法有效，有利于公司可持續發展，

不存在損害中小股東利益的情形。據此，我們同意提請股東大會授權董事會以簡

易程序向特定對象發行股票事項，并同意將上述事項提交公司 2022 年度股東大

會審議。

  九、獨立董事關于 2023 年度擔保額度預計的獨立意見

  本次授予擔保額度的被擔保對象為公司控股子公司，是公司對控股子公司的

盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究后作出的

決定，公司可有效控制和防范擔保風險，不會對公司經營及股東利益產生不利影

響。本次擔保事項不會對公司及控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。

本次擔保事項及決策程序符合《公司法》

                 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

等相關法規要求，我們同意本次 2023 年度擔保額度預計事項，并同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  十、獨立董事關于部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見

  本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2

號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，在保證募集資金投

資項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限

自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專戶，能夠有效

提高閑置募集資金使用效率，減少財務費用，有利于公司股東的利益最大化，不

存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們一致同意公司及子公司使用部分閑

置募集資金暫時補充流動資金。

  十一、使用募集資金向子公司提供借款實施募投項目的獨立意見

  公司本次使用非公開發行股票募集資金向全資子公司提供無息借款用于實

施募投項目，符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，募集資

金的使用方式和用途符合相關的法律法規，不存在變相改變募集資金用途和損害

公司及全體股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規

范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。公司對其生產經營管理活動具

有控制權，財務風險可控。安徽仕凈與公司、保薦機構及相關銀行簽署《募集資

金專戶存儲監管協議》，能保證募集資金的規范使用與安全。我們一致同意公司

使用向特定對象發行股票募集資金向全資子公司安徽仕凈提供無息借款用于實

施募投項目。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《蘇州仕凈科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會

第二十一次會議相關事項的獨立意見》之簽章頁）

  高磊          馬亞紅        張仲儀

                          年    月   日

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