證券代碼：002337       證券簡稱：賽象科技          公告編號：2023-018

(資料圖)

             天津賽象科技股份有限公司

        關于召開2022年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

年年度股東大會。

八次會議審議通過。

部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

   (1)現場會議召開時間：2023年5月16日下午15:00。

   (2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間

為：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月16日上午9:15

至下午15:00期間的任意時間。

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供

網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交

易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票

或網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投

票結果為準。

   （1）截至股權登記日 2023 年 5 月 10 日下午收市時在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

象科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案如下表（表一）：

                                            備注

       提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                           目可以投票

 非累積投票提案

              《關于公司2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬     √

              方案的議案》

   本公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，本事項不需審議。

   上述議案已經公司第八屆董事會第八次會議及第八屆監事會第五次會議審

議通過，有關議案的詳細內容請參見刊登于本公告日的《中國證券報》、《證券

時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   議案1-8為普通議案，須經參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股東所

持有效表決權的過半數通過。上述5、6、7議案需對中小投資者（是指除董事、

監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東）

的表決單獨計票，并將結果在2022年年度股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記方法

   （1）自然人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。委托代理人出

席會議的，須持本人身份證、授權委托書（附件二）和深圳證券代碼卡。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持深圳證券代碼卡、法人營業

執照復印件（須加蓋公司公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托的代

理人出席會議的，須持法定代表人授權委托書（附件二）、深圳證券代碼卡、法

人營業執照復印件（須加蓋公司公章）和出席人身份證辦理登記。

   （3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

  郵編：300384

  會務常設聯系人：王紅軍、王佳              電話號碼：（022）23788188-8308

  傳真號碼：（022）23788199          電子郵箱：tstzqb@sina.com

  與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件一: 參加網絡投票的具體操作流程

附件二: 授權委托書格式文本

                                    天津賽象科技股份有限公司

                                           董 事 會

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                   授 權 委 托 書

       茲 全 權 委 托              先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 單 位

（個人）                   ，出席天津賽象科技股份有限公司 2022 年年

度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權

的行使方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                同   反   棄

                                       備注

                                                意   對   權

提案編碼               提案名稱

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投

  票提案

          《關于公司2023年度董事、監事及高級管理人員       √

          薪酬方案的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                      委托人持股數量及性質：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                  委托人股東賬戶：

被委托人姓名：                            被委托人身份證號碼：

委托書有效期限：                           委托日期：    年       月   日

附注：

在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方

填上“√”。

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