新疆天潤乳業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600419     證券簡稱：天潤乳業       公告編號：臨 2023-038

              新疆天潤乳業股份有限公司

        第八屆監事會第五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監事會會議召開情況

  （一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定，會議所做決議合法有效。

  （二）會議通知已于 2023 年 5 月 4 日以書面或電子郵件形式向全體監事發

出。

  （三）本次監事會會議于 2023 年 5 月 7 日以通訊表決方式召開。

  （四）本次監事會應參加表決監事 3 名，實際參加表決監事 3 名。

     二、監事會會議審議情況

  審議通過《新疆天潤乳業股份有限公司關于追加 2023 年度擔保額度預計的

議案》。

  同意公司追加 2023 年度擔保額度預計不超過 7 億元。

  具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易

網站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業股份有限公司關于追加 2023 年度擔保

額度預計的公告》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                 新疆天潤乳業股份有限公司

特此公告。

            新疆天潤乳業股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽：