證券代碼：002163     證券簡稱：海南發展    公告編號：2023-038

              ?？啬虾０l展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

     ?？啬虾０l展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

第三十六次會議通知于 2023 年 5 月 8 日以電子郵件形式發出，會議

于 2023 年 5 月 10 日以通訊方式召開。本次董事會由董事長王東陽先

生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

     經董事審議、表決形成如下決議：

會非獨立董事候選人的議案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票

棄權。

     公司第七屆董事會任期即將屆滿，董事會進行換屆選舉。依據《公

司法》和《公司章程》的相關規定，公司第八屆董事會將由九名董事

組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名，董事任期自公司股東大

會選舉通過之日起計算，任期三年。經公司董事會提名，推薦王東陽、

馬珺、周峰、林嬋娟、周軍、祁生彪六人為第八屆董事會非獨立董事

候選人。候選人簡歷等相關情況詳見公司同日發布的 2023-040 號公

告。

 獨立董事對本議案發表的獨立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網

（www.cninfo.com.cn）上。

     本議案尚需提交股東大會審議。

會獨立董事候選人的議案》

           ，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄

權。

  公司第七屆董事會任期即將屆滿，董事會進行換屆選舉。依據《公

司法》和《公司章程》的相關規定，公司第八屆董事會將由九名董事

組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名，董事任期自本公司股東

大會選舉通過之日起計算，任期三年。經公司董事會提名，推薦孟兆

勝先生、李麗女士、劉紅濱女士三人為第八屆董事會獨立董事候選人；

其中，孟兆勝先生、李麗女士為會計專業人士。候選人簡歷等相關情

況詳見公司同日發布的 2023-040 號公告。

  獨立董事對本議案發表的獨立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網

（www.cninfo.com.cn）上。

     本議案尚需提交股東大會審議。

案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     公 司 收 到 控 股 股 東 海 南 省 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 持 股 數 量：

年度股東大會臨時提案的函》，其根據《?？啬虾０l展股份有限公司

章程》第五十三條、第八十一條的規定，提議將本次董事會、監事會

換屆選舉相關議案，即《關于公司董事會進行換屆選舉暨提名第八屆

董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會進行換屆選舉暨

提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》及《關于公司監事會進行

換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，作為

臨時提案提交至公司 2022 年年度股東大會審議。

  詳見同日刊登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知

的公告》

   （公告編號：2023-042）

                 。

三、備查文件

   《關于提請增加 2022 年年度股東大會臨時提案的函》

                             。

  特此公告。

                   海控南海發展股份有限公司董事會

                      二〇二三年五月十二日

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