證券代碼：000825     證券簡稱：太鋼不銹           公告編號：2023-029

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

      關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規

則和《公司章程》的有關規定。

  現場會議時間為：2023年5月19日（星期五）14:30；

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年

投票系統投票的開始時間為2023年5月19日上午9:15，投票結束時間為2023年5月

召開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權登記日 2023 年 5 月 12 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

         （3）公司聘請的律師。

         二、會議審議事項

         (一)提交股東大會表決的議案

         表一：本次股東大會提案編碼表

                                                備注

提案編碼                         提案名稱             該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投

 票提案

         聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

         （二）上述議案已經 2023 年 4 月 20 日召開的公司九屆七次董事會、九屆四

   次監事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內容詳見公司 2023

   年 4 月 22 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨

   潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第七次會議決議公告》

                                             、

   《第九屆監事會第四次會議決議公告》、

                    《關于修訂<公司章程>的公告》、

                                   《關于擬

   續聘會計師事務所的公告》以及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

   年度董事會工作報告》、

             《2022 年度監事會工作報告》

                            、《2022 年年度報告》及《關

   于 2022 年度財務決算的報告》

                   。

         （三）上述議案均非關聯交易議案，無需相關關聯股東回避表決。

         （四）議案 8 屬于特別決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）

   所持有效表決權的三分之二以上通過。其余議案屬于普通決議事項，須經出席股

東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法

的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出

席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；

記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認，傳真方式登記的股東應在會前提交

原件，不接受電話登記。

  （二）會議聯系方式

  聯系地址：太原市尖草坪街 2 號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

者關系管理部

  聯系人：張志君女士         楊潤權先生

  郵編：030003   電話：0351—2137728   傳真：0351—2137729

  電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附

件 1。

  五、備查文件

                     山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月十二日

   附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票簡稱：太鋼投票

   本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 5 月 19 日下午 3：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

        附件 2：

           山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2022 年度股東大會授權委托書

          茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有

        限公司2022年度股東大會并代為行使表決權。

                                            備注         同意   反對   棄權

 提案                                        該列打勾

                       提案名稱

 編碼                                        的欄目可

                                            以投票

非累積投

 票提案

        如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

                                           □可以         □不可以

                         委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                         委托日期：二〇二三年        月       日

附件 3：

     山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2022 年度股東大會股東參會登記表

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                         □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

件），信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。

     股東簽名（法人股東蓋章）：

                           年    月   日

查看原文公告

標簽：