山西同德化工股份有限公司

      獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

(相關資料圖)

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運

作》、《公司章程》等有關規定，作為山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，我們在認真審閱相關材料的基礎上，對公司第八屆董事會第

一次會議審議的有關事項，發表獨立意見如下：

  經審查,鄔慶文先生、鄔敦偉先生、白建明先生、張寧先生、金富春先生不

存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，最

近三年內未受到中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或者三次以上通報批

評；其任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位的要求。公司董事會聘

任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

  我們同意公司董事會聘任上述人員為公司高級管理人員。

  [本頁無正文，為山西同德化工股份有限公司獨立董事對第八屆董事會第一

次會議的相關事項發表的獨立意見簽字頁]

  獨立董事簽字：

    王   軍       楊瑞平        昝志宏

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