中國有色金屬建設股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨立董事對第九屆董事會第56次會議相關事項

           出具的事前認可及獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》和《公司章程》的

有關規定，我們作為公司獨立董事，在認真審閱了有關資料和聽取有關人員匯報

的基礎上，對《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》

進行了事前審查，基于獨立判斷并發表獨立意見如下：

冶煉項目第二標段施工承包合同》的事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有

關人員的匯報；

  我們認為，本項關聯交易是為了保證印尼阿曼銅冶煉項目順利推進，采取公

開招標方式確定供應商，符合公開、公平、公正的原則，未損害非關聯股東的利

益。十五冶建筑工程（印尼）有限公司是中國十五冶金建設集團有限公司在印尼

設立的子公司，具有當地建筑施工最高資質，是公司合格供應商；同時中國十五

冶金建設集團有限公司在閃速熔煉工藝銅冶煉廠的設備安裝等方面具有豐富的

經驗，是國內優質的承包商。本項關聯交易決策程序合法，符合有關法律、法規、

公司章程及相關制度的規定。公司關聯董事在審議此關聯交易時回避表決。我們

同意將本議案提交股東大會審議。

  獨立董事：周科平、謝志華、孫浩

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