證券代碼：601669      證券簡稱：中國電建         公告編號：臨2023-046

(資料圖片)

              中國電力建設股份有限公司

              關于修訂公司章程的公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  鑒于中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）注銷回購股份事宜已

完成，注銷完成后，公司股本總額由 15,299,035,024 股減少至 15,146,035,123

股（具體內容請詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在上海證券交易所網站發布的《中

國電力建設股份有限公司關于變更注冊資本、經營范圍完成工商變更登記的公告》

（公告編號：臨 2022-099））；此外，公司已完成 2022 年度非公開發行 A 股股票

事宜（具體內容請詳見公司于 2023 年 1 月 17 日在上海證券交易所網站發布的

《中國電力建設股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》（公告

編號：臨 2023-004）），非公開發行完成后，公司的股本總額由 15,146,035,123

股變更為 17,226,159,334 股，公司擬對《中國電力建設股份有限公司章程》中

涉及公司股本總額、注冊資本的相關條款進行修改。

  上述內容的修訂已于 2023 年 6 月 27 日經公司第三屆董事會第七十三次會

議審議通過，具體修訂內容請詳見本公告附件。

  本次修改公司章程的相關事宜已經公司股東大會授權董事會審議批準，故本

公告附件修訂內容無需另行提交公司股東大會審議批準。

  特此公告。

                             中國電力建設股份有限公司董事會

                                  二〇二三年六月二十九日

附件：《中國電力建設股份有限公司章程》修訂條款對照表

 原條款                 原條款內容                     修訂后條款                修訂后條款內容

 第三條     公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證                第三條      公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證

       監會”）以《關于核準中國水利水電建設股份有限公司首次                      監會”

                                                         ）以《關于核準中國水利水電建設股份有限公司首次

       公開發行股票的批復》

                （證監許可〔2011〕1413 號）核準，                  公開發行股票的批復》

                                                                （證監許可〔2011〕1413 號）核準，

       首次向社會公眾發行人民幣普通股 300,000 萬股，于 2011               首次向社會公眾發行人民幣普通股 300,000 萬股，于 2011

       年 10 月 18 日在上海證券交易所上市。                          年 10 月 18 日在上海證券交易所上市。

         經中國證監會以《關于核準中國電力建設股份有限公                         經中國證監會以《關于核準中國電力建設股份有限公

       司向中國電力建設集團有限公司發行股份購買資產并募                        司向中國電力建設集團有限公司發行股份購買資產并募

       集配套資金的批復》

               （證監許可〔2015〕983 號）核準，公                   集配套資金的批復》

                                                               （證監許可〔2015〕983 號）核準，公

       司向控股股東中國電力建設集團有限公司發行                            司向控股股東中國電力建設集團有限公司發行

       公司的股本總額為 13,754,633,484 股。                      公司的股本總額為 13,754,633,484 股。

         經中國證監會以《關于核準中國電力建設股份有限公                         經中國證監會以《關于核準中國電力建設股份有限公

       司非公開發行股票的批復》

                  （證監許可〔2017〕85 號）核                    司非公開發行股票的批復》

                                                                  （證監許可〔2017〕85 號）核

       準，公司非公開發行 1,544,401,540 股人民幣普通股；發               準，公司非公開發行 1,544,401,540 股人民幣普通股；發

       行完成后，公司的股本總額為 15,299,035,024 股。                 行完成后，公司的股本總額為 15,299,035,024 股。

                                                         經公司 2022 年第二次臨時股東大會批準，公司注銷

                                                     已回購的 152,999,901 股股份；注銷完成后，公司的股本

                                                     總額為 15,146,035,123 股。

                                                        經中國證監會以《關于核準中國電力建設股份有限公

                                                     司非公開發行股票的批復》

                                                                （證監許可〔2022〕3103 號）

                                                     核準，公司非公開發行 2,080,124,211 股人民幣普通股；

                                                     發行完成后，公司的股本總額為 17,226,159,334 股。

第六條     公司注冊資本為人民幣 1,514，603.5123 萬元。        第六條     公司注冊資本為人民幣 1,722,615.9334 萬元。

第二十二條   公司股本結構為：普通股（A 股）1,514，603.5123 萬股。   第二十二條   公司股本結構為：普通股（A 股）1,722，615.9334 萬股。

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