證券代碼：603318        證券簡稱：水發燃氣       公告編號：2023-034

              水發派思燃氣股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 10 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濟南市歷城區經十東路 33399 號 10 層公司

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    44.4789

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事會依法召集。

董事長朱先磊先生主持了本次會議。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                  同意                 反對                     棄權

                   票數        比例（%）    票數       比例（%）     票數             比例

                                                                        （%）

      A股          7,676,776 99.5320   36,100    0.4680            0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                   同意                 反對                 棄權

                  票數         比例（%）    票數        比例       票數           比例

                                                （%）                   （%）

      A股     204,153,462 99.9823%     36,100   0.0177         0       0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意                反對                 棄權

序號                                            比例            比例

                 票數        比例（%）      票數               票數

                                              （%）           （%）

      日常關聯交

      易預計的議

      案》

      公司章程的    7,676,776   99.5320   36,100   0.4680   0     0

      議案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

限公司已回避表決。

票權同意，表決通過。

三、    律師見證情況

律師：熊建剛、寧仕群

  貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會

規則》、

   《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；

出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及

表決結果合法、有效。

特此公告。

                                 水發派思燃氣股份有限公司董事會

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