內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

   關于第十一屆董事會第二次會議

     相關事項的獨立意見

  內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會第二

次會議于 2023 年 7 月 28 日以通訊方式召開，我們作為公司獨

立董事對本次會議的各項議案進行了認真審閱，根據《上市公

司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司

章程》等有關規定，現就以下事項發表獨立意見：

  一、對公司《關于內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司經理

層成員 2022 年度經營業績考核結果及薪酬分配議案》的獨立

意見

  我們一致認為：

  公司經理層成員 2022 年度經營業績考核結果及薪酬分配

方案，充分考慮了公司的經營規模，以及所處行業、地區的薪

酬水平，對經理層起到了激勵及約束作用，符合公司實際情況

及長遠利益。決策時關聯董事回避表決，決策程序合法合規，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  同意公司經理層成員 2022 年度經營業績考核結果及薪酬

分配議案。

  二、對公司《關于按原股權比例增資內蒙古大唐國際托克

托發電有限責任公司建設蒙西托克托外送 200 萬千瓦風光項

目的議案》的獨立意見

  我們一致認為：

  公司擬按照 15%股權比例向內蒙古大唐國際托克托發電有

限責任公司增資，用于建設蒙西托克托外送 200 萬千瓦風光項

目，有利于提升公司新能源權益裝機容量，助力公司向新能源

轉型發展的同時，提高未來參股企業利潤貢獻率。決策時關聯

董事回避表決，決策程序合法合規，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形。

  同意公司本次向內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公

司增資事宜。

            獨立董事：盧文兵、閆杰慧、董琰霞

               二〇二三年七月二十八日

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