創業黑馬科技集團股份有限公司獨立董事

【資料圖】

   關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

  根據《中國人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

獨立董事，在仔細閱讀有關材料和充分核查實際情況的基礎上，對公司第三屆董

事會第十二次會議審議的相關議案發表如下獨立意見：

  一、關于《2023 年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》的獨

立意見

  經核查，公司編制的《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實反映了

公司 2023 年半年度募集資金存放與使用的實際情況，符合中國證監會、深圳證

券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規存放與使用

募集資金的情況，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司獨立董事一致同意該議案。

  二、關于控股股東及其他關聯方占用資金情況和對外擔保的專項說明的獨

立意見

  經核查，報告期內，公司與控股股東及其他關聯方的資金往來能夠嚴格遵守

《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規

定，控股股東及其他關聯方不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生

并累計至 2023 年 6 月 30 日的關聯方違規占用資金情況；公司未發生任何形式的

對外擔保事項，亦不存在前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項。

  三、關于 2023 年半年度計提資產減值準備的獨立意見

  經核查，公司本次基于謹慎性原則，嚴格按照《企業會計準則》、

                              《公司章程》

及公司會計政策等相關法律法規、規范性文件的規定，對截止 2023 年 6 月 30 日

合并報表范圍內相關資產計提減值準備，計提依據充分，計提方式和決策程序合

法有效。本次計提資產減值準備后，能更加真實、準確地反映公司的資產價值和

財務狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。因此，公司獨立董事同意公司本次計提資產減值準備。

  四、關于轉讓全資子公司股權的獨立意見

  我們認為，公司本次轉讓全資子公司天津稅醫企業服務有限公司 100%股權，

主要是為了優化業務結構，增強盈利能力，提升整體業務毛利水平，聚焦核心業

務開展，本次轉讓對本年度財務及經營業務不構成重大影響。不存在損害中小股

東利益的情形。本項議案的審議和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股

票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定，表決程序合法

有效。

  因此，我們一致同意上述事項。

  五、關于募集資金投資項目延期的獨立意見

  公司本次募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、實施方式、項目用途和

投資規模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業務開展，不存在改變或變

相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延

期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關規定。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《創業黑馬科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會

第十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事:

   劉卓芹         吳春波           張勇博

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