股票代碼：600469       股票簡稱：風神股份         公告編號：臨 2023-035

              風神輪胎股份有限公司

(資料圖)

        第八屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  風神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十四次會議通知

于 2023 年 8 月 18 日發出，會議于 2023 年 8 月 30 日以現場和通訊表決相結合的

方式召開，本次會議應到監事 5 名，實際出席監事 5 名，本次會議召開符合《公

司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

  本次會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于 2023 年半年度報告及摘要的議案》；

  表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于 2023 年上半年計提資產減值準備的議案》；

  表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于<中化集團財務有限責任公司 2023 年上半年風險評估

報告>的議案》；

  關聯監事齊春雨先生回避表決此項議案。

  表決結果：贊成 4 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

風神輪胎股份有限公司監事會

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