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中信重工機械股份有限公司     會議資料    二零二二年九月         中信重工機械股份有限公司一、會議須知 …………………………………………………………1二、會議議程 …………………………………………………………3三、會議議案  《關于增補公司董事的議案》………………………………… 4          中信重工機械股份有限公司  為維護投資者的合法權益，確保中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）的正常秩序和議事效率，保證本次會議順利進行，依據中國證監會《上市公司股東大會規則》         《公司章程》              《公司股東大會議事規則》的相關規定，現將有關事項通知如下：  一、會議的組織聽從工作人員安排，共同維護好會議秩序。董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、見證律師以及公司邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響本次會議秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將按規定加以制止。求，持相關證件辦理簽到手續。在大會主持人宣布現場出席會議的股東及股東代理人人數，以及所持有表決權的股份總數之前，會議終止登記。決權等各項權利。股東及股東代表要求發言時請先舉手示意，并不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言。本次會議在進行表決時，股東及股東代表不可進行大會發言。復或者說明。對于涉及公司商業秘密的提問，會議主持人或相關負責人將在保密的基礎上盡量說明。  二、會議的表決東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。股東代表在《表決票》上表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。東提供網絡投票平臺，股東應在股東大會通知中列明的時限內進行網絡投票。員清點計票，并將表決結果報告會議主持人。布股東大會會議決議。                 中信重工機械股份有限公司   現場會議時間：2022 年 10 月 14 日，10:00   網絡投票時間：2022 年 10 月 14 日(交易系統投票平臺投票時間為 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯網投票平臺投票時間為 9:15-15:00。)   現場會議地點：河南省洛陽市澗西區建設路 206 號公司會議室   表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式召開   召 集 人：公司第五屆董事會   會議議程：一、宣布會議開始            二、宣布到會股東或股東代表人數、代表股份數            三、審議議案            四、推薦計票、監票人，統計現場表決結果            五、股東發言或提問            六、休會，匯總現場表決結果和網絡投票表決結果            七、宣布表決結果            八、宣讀會議決議            九、律師宣讀法律意見            十、宣布會議結束議案           中信重工機械股份有限公司           關于增補公司董事的議案各位股東及股東代表：  公司董事會近日收到公司董事王華女士的辭任函，王華女士因工作調整原因，向董事會申請辭去公司董事、審計委員會委員職務。王華女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理結構、促進公司規范運作等方面發揮了積極作用，公司及公司董事會對王華女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。  根據《公司法》《公司章程》的有關規定，經公司控股股東中國中信有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查，董事會同意陳輝勝先生（簡歷詳見附件）為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。  本議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。                    中信重工機械股份有限公司                               董事會附件：                簡歷  陳輝勝，男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工商管理碩士，高級會計師。陳輝勝先生曾任中信控股有限責任公司計劃財務部經理、中國中信集團有限公司財務部稅務處高級主管。2020 年 12 月至今任職中國中信集團有限公司財務部稅務管理處處長。

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標簽： 中信重工 臨時股東大會 會議資料