(資料圖)

證券代碼：002181              證券簡稱：粵傳媒           公告編號：2022-045               廣東廣 州 日 報傳媒股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   廣東廣 州 日 報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議通知與會議資料于 2022 年 9 月 26 日以電子郵件等形式發出，會議于 2022 年 9 月 29 日以通訊方式召開，會議應參會董事九人，實際參會董事九人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過了如下決議：   一、審議通過了《關于公司擬處置部分房產的議案》   具體內容詳見公司于2022年9月30日刊載于《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》《證券時報》《證 券 日 報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司擬處置部分房產的公告》。   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次公司擬處置部分房產事項無需提交股東大會審議。   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。   二、備查文件   (一) 第十一屆董事會第三次會議決議；   (二) 獨立董事關于公司擬處置部分房產的獨立意見；   (三) 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司出具的《資產評估報告書》（信評字Z22086200117 號）              、（信評字 Z22086200138 號）。   特此公告。                                       廣東廣 州 日 報傳媒股份有限公司                                           董事會                                         二〇二二年九月三十日

查看原文公告

標簽：